证券代码：601518 股票简称：吉林高速 编号：临2010—003
吉林高速公路股份有限公司第一届监事会2010年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月9日8:00在长春市经开区浦东路4488号吉林高速四楼会议室召开了第一届监事会2010年第二次临时会议，应参会监事三人，实到监事三人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由监事会主席原兴学先生主持，经与会监事讨论和审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
具体修订如下：
| 序号 | 原文 | 修改稿 |
| 1 | 公司股东大会在选举股东代表出任的监事时，实行累积投票制。 公司监事至少应有一名具有高级会计师职称的人员担任。 | 公司股东大会在选举股东代表出任的监事时，实行累积投票制。 公司监事至少应有一名具有高级会计师职称的人员担任。 |
| 2 | 第二十八条 监事会会议通知应当于会议召开10日以前书面送达全体监事，临时会议通知至少应提前 1个工作日以邮寄，电子邮件，传真或专人送达全体监事。 | 第二十八条 监事会会议通知应提前10日、临时会议通知应提前 1个工作日以特快专递邮寄，电子邮件，传真或专人送达方式送达全体监事。 |
该议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
特此公告
吉林高速公路股份有限公司监事会
2010年7月9日
证券代码：601518 股票简称：吉林高速 编号：临2010—004
吉林高速公路股份有限公司第一届董事会2010年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月9日8:30在长春市经开区浦东路4488号吉林高速四楼会议室召开了第一届董事会2010年第三次临时会议，应参会董事七人，实到董事七人，公司三名监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长张跃先生主持，经与会董事讨论和审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下议案并形成决议：
一、 《关于变更公司注册地址的议案》；
同意公司注册地址由“长春市经济技术开发区浦东路4488号”变更为“长春市宽城区兰家镇兰家大街155号”。
二、《关于修订＜公司章程＞的议案》；
三、《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》；
四、《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》；
五、《关于制定公司2010年财务预算的议案》；
六、《关于制定2010年董、监事会基金预算的议案》；
七、《关于制定董、监事津贴及会议补助标准的议案》；
具体如下：津贴标准分别为独立董事6,000 元/月、董事5,000 元/月、监事4,000 元/月，董、监事及高管人员参加股东大会、董事会（含各专门委员会）、监事会现场会议补贴标准为3,000 元/次；以上津贴或补助标准均为税后数。
八、《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》；
决定聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，年度审计费用为20万元。
九、《关于制定＜累积投票制实施细则＞的议案》；
上述第一至第九项议案尚需提交公司股东大会审议。
十、《关于制定＜董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则＞的议案》；
（以上第二、三、四、九、十项内容详见本公司登载于上海证券交易所网站的公告）
十一、《关于公司机构设置方案的议案》；
十二、《关于制定＜企业年金方案＞的议案》；
十三、《关于聘请公司法律顾问的议案》；
十四、《关于转让二十一世纪科技投资有限责任公司股权的议案》；
原则同意处置二十一世纪科技投资有限责任公司股权，授权公司经营班子采取有利于公司的方案进行处置。
十五、《关于制定＜2010年内部审计工作计划＞的议案》；
十六、《关于长平路改扩建工程分段实施的议案》；
原则同意该项议案，待完成可行性研究报告后，组织专家评审和申报项目的核准，再详细披露具体内容，同时提交股东大会审议。
十七、《关于对长春绕城高速公路西北段改建建议的议案》；
原则同意该项议案，待完成可行性研究报告后，组织专家评审和申报项目的核准，再详细披露具体内容，同时提交股东大会审议。
十八、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
同意本公司召开2010年第一次临时股东大会，并授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间及适时发出股东大会通知。
特此公告
吉林高速公路股份有限公司董事会
2010年7月9日
吉林高速公路股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事行为指引》、《公司章程》的有关规定，作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认为董事会薪酬与考核委员会拟定的《董、监事津贴及会议补助标准》符合公司实际情况和长远发展，制定程序合法、有效。同意提交本次会议审议。
独立董事:陈守东 刘庆久 冯兵
2010年7月9日