证券代码：600604 900902 股票简称： ST二纺 ST二纺B 编号：临2010-019

上海二纺机股份有限公司

2010年第三次临时(暨第三十次)

股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

上海二纺机股份有限公司(以下简称“公司”)2010年第三次临时(暨第三十次)股东大会，于2010年7月9日下午1:00时在上海召开，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，出席本次大会的股东及股东代理人共 34 名，代表股份239,286,506股，占公司有表决权股份总数的 42.2432 ％， 其中A股股份 237,551,697股、B股股份 1,734,809 股，分别占公司有表决权股份总数的 41.9370%、0.3063% ，本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事、总经理崔翎先生主持，会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一. 审议通过《关于增补夏斯成为公司董事的提案》

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	239,286,506	239,286,506	0	0	100.0000%
A股股东	237,551,697	237,551,697	0	0	100.0000%
B股股东	1,734,809	1,734,809	0	0	100.0000%

本次股东大会经金石律师事务所律师见证，其结论意见为： 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定， 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

上海二纺机股份有限公司董事会

2010年7月9日

证券代码：600604 900902 股票简称：ST二纺 ST二纺B 编号：临2010-020

上海二纺机股份有限公司第六届

董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

上海二纺机股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2010年7月9日在中国纺织机械股份有限公司召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定；会议由董事、总经理崔翎先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,会议选举夏斯成先生为公司第六届董事会董事长。

夏斯成先生简历：

夏斯成，男，1963年出生，中共党员，学历：大学本科，现任太平洋机电（集团）有限公司总裁、党委副书记。

主要工作经历：

1987.10——1988.10 上海第二机床厂 车间主任助理

1988.10——1995.10 上海第二机床厂 车间副主任

1995.10——1997.04 上海第二机床厂 厂长助理、副厂长

1997.04——1998.04 上海明精机床供销公司 副总经理

1998.04——1999.12 上海第二机床厂 副厂长（主持工作）、厂长

1999.12——2001.01 上海明精机床有限公司 总经理助理

上海第二机床厂 厂长

2001.01——2003.04 上海明精机床有限公司 副总经理

上海第二机床厂 厂长

2003.04——2010.05 上海工具厂有限公司 总经理、党委副书记

2005.09——2010.05 上海集优机械股份有限公司 副总经理

2010.05——至今 太平洋机电（集团）有限公司 总裁、党委副书记

会议表决：同意 ：9票，反对： 0票，弃权：0票。

二、审议通过了《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》,增补夏斯成先生为公司董事会战略委员会委员。

会议表决：同意：5票，反对： 0票，弃权：0票。

另外，经过公司2010年董事会战略委员会第一次会议的选举，夏斯成先生为董事会战略委员会主任委员。

本次会议完成了既定议程，并形成上述会议审议的决议。

特此公告。

上海二纺机股份有限公司董事会

2010年7月9日