股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2010-031

  陕西建设机械股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有审议临时提案、修改提案或否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  陕西建设机械股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年7月9日上午，在公司一楼会议室召开。会议由董事会召集，会议方式为现场表决方式。出席会议的股东及股东代理人共3名，代表股份7801.19万股，占公司股份总额的55.11%。会议由董事长高峰主持，符合《公司法》、相关规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  大会审议了董事会提交的议案，出席大会的股东及股东代理人对各项议案进行了认真讨论和审议，以记名投票方式进行了表决，通过如下决议：

  1、批准《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司借款的议案》

  公司在西安市商业银行城东支行申请的综合授信人民币10,000万元已到期，在重新办理借款业务的过程中，银行审贷会按照新贷款管理办法的要求，提出若干贷款附属条件：包括利率上浮、先全部归还贷款，再办理新增贷款等事项。故经与陕西煤业化工集团有限责任公司协商，为降低财务费用，将银行贷款转为向陕西煤业化工集团有限责任公司借款10,000万元整，期限一年，利率参照同期银行贷款基准利率。

  关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司在表决本议案时回避表决。

  同意票4269.90万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  三、律师见证情况

  公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具了《法律意见书》。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格及会议表决程序合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和董事会秘书签字确认的公司2010年第二次临时股东大会决议。

  2、北京嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一Ｏ年七月九日