证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B股 公告编号：临2010-10

  上海宝信软件股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海宝信软件股份有限公司第六届董事会第二次会议，于2010年7月10日以通讯表决方式举行，应参加表决的董事九人，实际参加表决九人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

  本次会议由赵周礼董事长主持，在充分沟通的基础上，以传真和通讯表决方式审议并一致通过了关于投资成立大连宝信起重技术有限公司的议案。

  为了提升公司在起重机电控领域的项目总包及国产化服务能力，公司决定与大连宝通工业控制有限公司合资成立大连宝信起重技术有限公司（以工商注册登记为准）。

  该合资公司注册地为辽宁省大连市，注册资本2000万元人民币，宝信出资额为1200万元人民币，占注册资本的60%；宝通出资额为800万元人民币，占注册资本的40%。双方均以现金出资。

  特此公告

  上海宝信软件股份有限公司董事会

  2010年7月13日