证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临2010-020

  上海同济科技实业股份有限公司

  第六届董事会2010年第二次临时会议

  关于出让上海同济迎宾馆有限公司股权的

  决议公告

  特别提示

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司六届董事会2010年第二次临时会议于2010年7月6—8日以通讯表决形式召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果作出了关于出让上海同济迎宾馆有限公司（下称“同济迎宾馆”）股权的决议：

  以2010年4月30日为基准日，对同济迎宾馆的整体资产进行评估；以评估的净资产值为依据，报上级部门批准后，在上海联合产权交易所挂牌交易，出让同济迎宾馆100%的股权，其中，本公司出让持有的90%股权，上海同济房地产有限公司（本公司持股的一人有限公司）出让其持有的10%股权。本次交易完成后，本公司将不再持有同济迎宾馆的股权。

  此项交易不存在任何限制转让及妨碍权属转移的情况。公司将对本次股权转让的进展情况及时作出详尽披露。

  同济迎宾馆情况简介：

  同济迎宾馆原名同济大学专家服务中心，于1993年底转制进入本公司。注册资本1029万元，其中本公司持股90%，上海同济房地产有限公司持股10%。其经营场地向同济大学租赁，是一座庭院式的三星级酒店。截至2010年4月30日（评估前），同济迎宾馆资产总额1475.36万元，负债总额130.79万元，所有者权益1344.57万元。

  公司出让同济迎宾馆股权，是公司实施中长期发展战略的重要步骤之一，通过剥离非核心资产，减轻经营负担，改善财务状况，有利于集中精力做好主业，长远提升股东回报。公司独立董事认为，本次交易通过挂牌进行，符合市场化原则，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。

  特此公告。

  备查文件目录

  经与会董事签字确认的董事会决议。

  上海同济科技实业股份有限公司董事会

  二O一O年七月十二日