证券代码：601166 股票简称：兴业银行 公告编号：临2010-31

  兴业银行股份有限公司

  第六届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兴业银行股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2010年6月30日发出会议通知，7月9日在哈尔滨市召开。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定。公司5名监事列席会议。

  本次会议由董事长高建平主持。经会议审议，通过了以下议案并形成如下决议：

  一、关于制定《第七届董事会董事提名和选举办法》的议案。

  公司第六届董事会将于2010年10月18日任期届满，会议决议公司自公告之日起开展董事会换届工作。根据公司章程规定，具体安排如下：

  （一）第七届董事会构成。根据公司章程规定，第七届董事会由15名董事组成，其中由股东代表出任的董事6名、由高级管理人员出任的董事4名、独立董事5名（其中至少包括一名会计专业人士）。

  （二）董事候选人提名程序。由股东代表和高级管理人员出任的董事候选人，可以由上一届董事会提出董事建议名单；持有或合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东可以向董事会提出董事候选人，但提名的人数必须符合公司章程的规定，并且不得多于拟选人数。若持有或合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东推荐的董事候选人数少于应选人数，有权推荐董事候选人的股东按股权大小顺延。同一股东不得向股东大会同时提名董事和监事人选。公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人。同一股东只能提出一名独立董事候选人，不得既提名独立董事又提名外部监事。已提出股权董事候选人的股东，不得再提名独立董事候选人。

  （三）董事候选人的提名时间要求。自董事会审议通过该办法并公告之日起，符合提名条件的股东可以提出董事候选人，提名时限为自公告之日起一个月以内。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  二、2010年度呆账核销预算方案；同意公司2010年度在折合人民币7亿元的额度内按规定程序安排呆账项目核销。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  三、关于南京分行购置营业办公用房的议案；同意南京分行购置营业办公用房，购置总价控制在4.14亿元（不含税费）以内。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  四、关于制定《信息科技风险管理政策》的议案。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  会议听取了《关于配股工作情况的报告》、《2010年第一季度风险状况评估报告》和《关于九江银行未来持股策略的报告》等报告。

  特此公告。

  兴业银行股份有限公司董事会

  2010年7月13日