股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2010－22

  浙江巨化股份有限公司董事会

  四届二十七次（通讯方式）会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江巨化股份有限公司董事会于2010年7月1日以传真、书面送达方式向公司董事发出召开董事会四届二十七次会议通知，会议于2010年7月12日以通讯方式召开。会议应到董事11 人，实到董事11 人。全体董事经认真审议后通过如下决议：

  一、因工作变动，公司副总经理章国强先生、董事会秘书李军先生向公司董事会提交了书面辞职报告。董事会同意解聘章国强先生的公司副总经理职务、李军先生的公司董事会秘书职务。

  公司对章国强先生、李军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

  二、为加强公司经营管理力量，根据公司总经理的提议，经公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会聘任周黎旸为公司常务副总经理、喻旭春为公司副总经理。

  三、根据公司董事长的提议，经公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会聘任刘云华为公司董事会秘书，同时解聘其公司证券事务代表职务。

  独立董事的意见：公司董事会四届二十七次会议决定解聘章国强先生的公司副总经理职务、李军先生的公司董事会秘书职务，聘任周黎旸为公司常务副总经理、喻旭春为公司副总经理、刘云华为公司董事会秘书的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被聘任人任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，同意董事会的决定。

  被聘任人基本情况：

  1、周黎旸，男，1968年3月出生，工程硕士，高级工程师。曾任浙江衢化氟化学有限公司机修车间机械员、生产车间副主任、机动科科长、总经理助理、副总经理。现任浙江衢化氟化学有限公司董事、总经理。

  2、喻旭春，男，1967年10月出生，工程硕士，高级工程师。曾任巨化合成氨厂工艺员、车间副主任、车间副主任（主持工作），本公司合成氨厂车间主任、副厂长、副厂长兼总工程师、总工程师。现任本公司生产部经理。

  3、刘云华，男，1970 年10 月出生，本科学历，经济师。曾任浙江衢化氟化学有限公司劳资科劳资员、本公司总经理办公室秘书、文秘主管、巨化集团公司上海分公司总经理助理、本公司证券部副经理。现任本公司证券事务代表、证券部经理。2006 年5 月获得上海证券交易所第29期上市公司董事会秘书资格培训教育合格证书。

  四、备查文件目录

  1．浙江巨化股份有限公司董事会四届二十七次会议决议

  2．浙江巨化股份有限公司独立董事意见

  浙江巨化股份有限公司董事会

  二O一O年七月十三日