股票代码：600365 股票简称：通葡股份 公告编号：临2010-019

  通化葡萄酒股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司决定于2010年7月28日上午10时，在公司一楼会议室召开公司2010年第二次临时股东大会，并发出召开股东大会通知。

  具体如下：

  （一）会议时间：2010年7月28日上午10时开始；

  （二）会议地点：公司一楼会议室；

  （三）会议议程：审议《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》，提案详情请见上海证券报2010年6月4日通化葡萄酒股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告。

  （四）会议出席对象：

  1、截止2010年7月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  （五）参加会议办法：

  1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记；

  2、登记时间：2010年7月23日至2010年7月27日，每日上午9点至11点，下午1点至4点；

  3、登记地点：公司证券部；

  4、联系人：洪恩杰 高吉波

  邮政编码：134002

  联系电话：0435--3949249

  传真： 0435--3949616

  5、会期半天、与会者食宿及交通费自理。

  通化葡萄酒股份有限公司

  董事会

  二○一○年七月十二日

  附件： 授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席通化葡萄酒股份有限公司于2010年7月28日召开的2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签名）：

  （委托人为法人股东，必须加盖法人单位印章）。

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数量：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  委托书签发日期： 委托有效期：

  委托人对本次股东大会的表决意见：

  审议《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。

  同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

  注：本委托书复制有效。