关于监事辞职的公告
证券代码：600656 证券简称：ST方源 公告编号：临2010-71
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年7月9日，公司第六届监事会监事吕学军、程靖向监事会递交了书面辞职申请。吕学军因个人原因申请辞去所任公司职工代表监事职务，程靖因工作变动辞去所任监事职务。
根据《公司章程》的有关规定，吕学军先生和程靖先生的辞职自辞职申请送达监事会之日起生效。本公司将尽快召开职工大会，选举职工代表监事；并将尽快召开监事会及临时股东大会，选举监事。
特此公告
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
董事会
二零一零年七月十二日
证券代码：600656 证券简称：ST方源 公告编号：临2010-72
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
关于职工代表监事任职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东莞市方达再生资源产业股份有限公司2010年第一次职工大会于2010年7月9日在珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦公司总部会议室召开。本次会议决议如下：
鉴于吕学军先生已辞去所任职工代表监事职务，程靖先生已辞去所任股东监事职务；与会职工一致同意选举程靖先生为六届监事会职工代表监事。
程靖先生简历如下：
程靖，男，44岁，本科，副主任药师（副教授级），执业药师。2006年9月-2009年6月，中山市新特药有限公司副总经理；2009年6月至今，本公司总经理助理；2009年9月15日-2010年7月9日，本公司监事。
特此公告
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
董事会
二零一零年七月十二日
证券代码：600656 证券简称：ST方源 公告编号：临2010-73
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
六届董事会第三十七次会议决议公告
暨召开公司2010年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由任昌建先生提议并召集，东莞市方达再生资源产业股份有限公司六届董事会第三十七次会议于2010年7月12日以通讯方式召开。本次会议以电子邮件、传真向全体董事发出会议通知；会议共发出9张表决票，应收到有效表决票为9票。会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2010年7月12日(星期一)，董事会秘书共收到任昌建先生、余蒂妮女士、白荣涛先生、车学东先生、蒋根福先生、万寿义先生、孙坚先生、李龙先生等8位董事的有效表决票；李佳董事未反馈意见，视为弃权。会议决议如下：
1、以7票赞成、2票弃权（蒋根福董事、李佳董事），审议并通过《关于转让湖北天瑞国际酒店股份有限公司股权的议案》。
为保障资产安全，公司全资子公司东莞市方达环宇环保产品销售有限公司拟将所持湖北天瑞国际酒店股份有限公司33.90%股权转让给本公司全资子公司珠海信实企业管理咨询有限公司。详见本公司同日披露的“出售资产公告”。
本议案尚需经公司2010年第一次临时股东大会审议。
蒋根福董事弃权理由为：珠海信实设立情况不明。
2、以7票赞成、2票弃权（蒋根福董事、李佳董事），审议并通过《关于湖北天瑞国际酒店股份有限公司增资扩股的议案》。
本公司于2010年6月28日接到湖北天瑞国际酒店股份有限公司（下简称：天瑞酒店）股东会通知。经其股东提议，天瑞酒店拟进行增资扩股，具体方案如下：
(1)增资方式：现有股东同比例现金增资。
(2)增资扩股具体事项：
①以截至2009年12月31日经审计的净资产158219984.08元为作价依据，并在此基础上打85折进行增资扩股；
②拟增资134486986元，共5000万股，折合每股2.6897元。
为保持本公司对天瑞酒店的控制权，董事会同意公司在资金许可情况下参与增资扩股。鉴于天瑞酒店对本公司尚有1400万元债务未清偿，因此本公司将以此债权冲抵对应应缴出资，冲抵后，本公司尚需支付现金31591088元。
本议案尚需经公司2010年第一次临时股东大会审议。
蒋根福董事弃权理由为：珠海信实设立情况不明。
3、以8票赞成、1票弃权（李佳董事），审议并通过《关于提请股东大会免除李佳先生董事职务的议案》。
李佳先生于2009年6月24日经公司2009年第一次临时股东大会审议通过当选为公司董事，自2009年11月起，李佳先生连续缺席多次董事会，未切实履行董事忠实义务和勤勉义务。
根据公司章程第九十九条规定：“董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换”，公司董事会同意提请股东大会免除李佳先生董事职务。
4、以8票赞成、1票弃权（李佳董事），审议并通过《关于选举董事候选人的议案》。
经公司股东辽源大成投资有限公司提名并经董事会审议，选举王明华先生为公司六届董事会董事候选人。
王明华，男，出生于1970年1月8日，近年主要经历：2005年成立温州瑞峰实业有限公司，任董事长；2008年11月-至今创办巨泰特种钢有限公司，任董事长兼总裁；2009年10月当选为龙泉市工商联（总商会）常委、副会长；2010年3月-至今任辽源大成投资有限公司执行董事兼经理。
5、以8票赞成、1票弃权（李佳董事），审议并通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2010年7月28日召开2010年第一次临时股东大会，具体事项如下：
(1)会议时间：2010年7月28日（周三）上午九点，会期半天
(2)会议地点：珠海市香洲区人民西路366号千鹏酒店2楼会议室
(3)会议议题：①关于调整董事的议案；②关于调整监事的议案；③关于转让湖北天瑞国际酒店股份有限公司股权的议案；④关于湖北天瑞国际酒店股份有限公司增资扩股的议案。
(4)出席资格：
①公司董事、监事及高级管理人员；
②截止2010年7月21日（周三）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会；
③因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。委托代理人不必是公司的股东。
(5)出席登记：
①法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。
②自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
③异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记，参会当日需持本人身份证和股票账户核实。
④登记时间：2010年7月25日上午9:30-11:00，下午2:00-4:00
⑤登记地点：广东省珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦8楼806室
(6)其他事项：
①与会股东住宿及交通费自理；
②联系人：王寒朵
③联系电话：（0756）2660313-817；传真：（0756）2660878
邮政编码：519070
特此公告。
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
董事会
二O一O年七月十二日
附件：授权委托书
2010年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席东莞市方达再生资源产业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
表决意见
| 序号 | 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 关于调整董事的议案 | 免除李佳董事职务 | |||
| 选举王明华担任董事 | |||||
| 2 | 关于调整监事的议案 | 免除徐述静监事职务 | |||
| 选举于海担任监事 | |||||
| 选举周云华担任监事 | |||||
| 3 | 关于转让湖北天瑞国际酒店股份有限公司股权的议案 | ||||
| 4 | 关于湖北天瑞国际酒店股份有限公司增资扩股的议案 | ||||
委托人： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：.
受托人： 受托人身份证号：
委托日期
证券代码：600656 证券简称：ST方源 公告编号：临2010-74
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东莞市方达再生资源产业股份有限公司六届监事会第十三次会议于2010年7月12日以通讯方式召开。本次会议以电子邮件向全体监事发出会议通知；会议共发出4张表决票，应收到有效表决票为4票。会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2010年7月12日(星期一)，董事会秘书共收到胡建其先生、程靖先生、周辉朋先生等3位监事的有效表决票；徐述静监事未反馈意见，视为弃权。
经审议，会议决议如下：
1、以3票赞成、1票弃权（徐述静监事），审议并通过《关于提请股东大会免除徐述静先生监事职务的议案》。
徐述静先生于2008年6月23日经公司2008年第三次临时股东大会审议当选为监事，并由监事会选举为公司六届监事会监事长至今。自2010年以来，徐述静先生连续缺席六届监事会第十次、第十一次、第十二次会议，未切实履行监事忠实义务和勤勉义务。
根据公司监事会议事规则第八条规定：“监事连续3次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换”，公司监事会同意提请股东大会免除徐述静先生监事职务。监事会同时对徐述静先生任职期间所做工作表示感谢。
2、以3票赞成、1票弃权（徐述静监事），审议并通过《关于选举监事候选人的议案》。
鉴于徐述静先生连续缺席多次监事会，公司监事会同意提请股东大会免除其监事职务；程靖先生于2010年7月9日辞去股东监事职务并经职工大会选举为职工代表监事。为完善治理结构，公司股东珠海华信泰投资有限公司提名于海先生为公司六届监事会监事候选人；公司股东辽源大成投资有限公司提名周云华女士为公司六届监事会监事候选人。上述监事候选人已经监事会审议通过。监事候选人简历如下：
1、于海，男，出生于1972年，近年主要经历：1990年3月至2006年9月，中央办公厅警卫局军人；2006年9月至2007年9月，任东莞市方达集团有限公司董事会办公室主任；2007年9月至2009年7月，任东莞市方达再生资源产业股份有限公司副总裁。
2、周云华，女，出生于1957年6月21日，近年主要经历：2001年-2005年，担任天津中海石油油气集团任副董事长；2005年-至今，担任新疆中海油能源集团任董事长。
特此公告。
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
监事会
二O一O年七月十二日
证券代码：600656 证券简称：ST方源 公告编号：临2010-75
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
出售资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司全资子公司东莞市方达环宇环保产品销售有限公司（下简称：销售公司）将所持湖北天瑞国际酒店股份有限公司（下简称：天瑞国际）33.90%股权转让给本公司全资子公司珠海信实企业管理咨询有限公司（下简称：珠海信实），交易金额4986.12万元。
● 本交易不构成关联交易。
● 本次交易对公司损益无重大影响。
一、交易概述
1、收购资产交易的基本情况
股权收购方：珠海信实。
股权出让方：销售公司。
交易标的：天瑞国际33.90%股权。
交易事项：收购股权资产。
资产价格：4986.12万元人民币。
是否构成关联交易：否。
协议签署日期：2010年07月12日。
二、交易双方情况介绍
本次收购股权资产交易双方均为本公司全资子公司。
三、交易标的基本情况
1、收购资产的名称：湖北天瑞国际酒店股份有限公司33.90%股权。
类别：股权投资。
权属：股权出让方保证在该项资产上无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
所在地：湖北省武汉市。
出让方获得该项资产的时间和方式：现金出资获得股权。
2、主要股东及各自持股比例：
（1）销售公司1695.000万股，占总股本33.90%；
（2）李 毅698.503万股，占总股本13.97%；
（3）上海中技实业发展有限公司1239.084万股，占总股本24.78%；
（4）高士焕227.902万股，占总股本4.56%；
（5）杨大矛284.878万股，占总股本5.70%；
（6）乐跃雄170.927万股，占总股本3.41%；
（7）周 锋683.706万股，占总股本13.68%。
上述各股东之间并无关联关系。
主营业务：对酒店投资管理、房地产开发、商品房销售、化工产品、矿产品及建筑装饰材料销售。
注册资本：5000万元人民币
设立时间：2001年3月26日。
注册地点：湖北省武汉市解放大道374号。
该公司最近一年及审计基准日的财务数据：
金额单位：人民币万元
| 项目 | 2008 年12 月31 日 | 2009 年12 月31 日 |
| 资产总额 | 24688.56 | 29391.78 |
| 负债总额 | 9625.31 | 13569.79 |
| 净资产 | 15063.25 | 15822.00 |
| 主营业务收入 | 6893.12 | 0 |
| 主营业务利润 | -1800.64 | 115.97 |
| 净利润 | -1800.64 | -364.93 |
3、交易标的已经审计。
（1）会计师事务所名称：北京中证天通会计师事务所有限公司。
（2）是否具有从事证券业务资格：是。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、收购资产合同的主要条款：
（1）交易金额：4986.12万元人民币。
（2）支付方式：现金或其他方式。
（3）交付或过户时间：2010年07月20日前。
（4）合同的生效条件：公司董事会审议通过该项收购股权交易事项。
（5）生效时间：2010年07月12日。
2、定价情况：
制定成交价格的依据：经审计的2009年12月31日的账面净资产。
五、涉及收购资产的其他安排
（1）本次收购资产不涉及人员安置、土地租赁等情况。
（2）收购资产的资金来源：其他安排。
（3）天瑞国际酒店全体股东于2010年07月12日召开股东会，全体股东同意销售公司将名下所有的33.90%股权转让给珠海信实，其余股东同意放弃该股权的优先购买权。
（4）股权出让方承诺：提交的标的公司财务报表是真实的，标的股权资产权属是完整的，不存在其他或有负债。如日后出现有对基准日标的公司净资产调整的事项，包括但不限于或有负债、重大会计差错等，由股权出让方承担相应的赔偿责任。
六、收购资产的目的和对公司的影响
（1）收购的意图：内部整合、保障资产安全。
（2）该项交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响：无重大影响。
特此公告
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
董事会
二零一零年七月十二日