证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号：临2010-017

  内蒙古西水创业股份有限公司

  2010年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要内容提示

  ◆ 本次会议无修改提案的情况；

  ◆ 本次会议无否决的议案。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2010 年7月10 日上午9:00

  2、现场会议召开地点：呼伦贝尔市万豪酒店会议室

  3、会议召开方式：现场记名投票方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长初育国先生

  6、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经经世律师事务所刘爱国律师现场见证。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共5 人，代表有表决权股份总数148,339,956 股，占公司股份总额384,000,000股的38.630%。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

  1、《关于向控股子公司包头市西水水泥有限责任公司提供7000 万元银行承兑汇票担保的议案》。

  表决结果：本议案有效表决权股份总额为148,339,956股，其中同意148,255,836股，占出席会议股东有效表决权总数的99.943%；反对84,120股，占出席会议股东有效表决权总数的0.057%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权总数的0%。

  五、律师见证意见

  1.律师事务所名称：经世律师事务所

  2.律师姓名：刘爱国

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格以及会议的表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  内蒙古西水创业股份有限公司

  董 事 会

  2010 年7月13 日