关联交易公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2010-021
债券代码：122044 债券简称：10连云债
江苏连云港港口股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 关联交易概述：
本公司或本公司参股公司现从事除散粮外所有码头装卸主营业务。连云港东粮码头有限公司（以下简称：东粮公司）主要经营散粮的装卸、堆存及相关港务管理业务。
公司为整合港口装卸业务、扩大经营规模，拟租赁东粮公司33#码头泊位及附属资产设施从事码头装卸业务，东粮公司不再从事码头装卸业务，其主营业务变更为资产租赁。
根据上海上会会计事务所审计，截止2009年12月31日，东粮公司总资产为269,819,012.33元，总负债为21,066,632.74元，净资产为248,752,379.59元；净利润为-16,382,585.70元，资产折旧和摊销金额为17,110,225.60元。为保证上述码头正常运转，保证公司日常管理，原东粮公司在职职工在租赁期内劳动关系变更至本公司（2009年12月31日的在职职工为335人）。因上述资产亏损额与资产折旧相当，拟确定租金为零。
东粮公司为上市公司控股股东——连云港港口集团有限公司全资子公司，由此东粮公司与公司构成关联关系，上述租赁交易为关联交易。
二、关联方介绍：
东粮公司注册资本30000万元人民币，是公司控股股东的全资子公司，住所为连云港市连云区庙岭港区。东粮公司的经营范围为：许可经营项目：港口货物装卸、仓储（危险化学品除外）、港内运输。一般经营项目：国内货运代理；工属具制造；机械维修、电气设备安装、维修；木材、粮食加工。
三、关联交易协议的主要内容和定价政策：
1、本公司向东粮公司租用33＃泊位及附属资产。由本公司管理使用所租用的资产，并向东粮公司支付租金，负责租用资产的维护。
2、租赁经营期限为：2010年8月1日起，至2011年12月31日止。
3、租赁期满，如本公司拟继续租赁或购买上述资产，东粮公司承诺将上述资产优先租赁或转让本公司。
4、年租赁费用为零万元。
5、东粮公司现有在册职工劳动关系变更至本公司。
6、若租赁期满，本公司不再租赁或受让东粮公司资产，则东粮公司职工劳动关系重新变更至东粮公司。
四、合同签署情况：
拟经公司第三届董事会第二十次会议审议通过后与东粮公司签署《码头资产租赁合同》。
本项关联交易尚须提交公司2010年第一次临时股东大会审议通过后生效，与本次关联交易有利害关系的关联人港口集团届时将回避对该议案的表决。
五、独立董事意见：
独立董事发表独立意见认为上述关联交易体现了公开、公平、公正的原则，作价公允、合理，未发现有损害公司及股东特别是中、小股东权益的情形。
六、会议表决情况：
公司第三届董事会第二十次会议在审议该项关联交易事项时，关联董事李春宏、喻振东、陈光平、朱从富回避表决，其余5名董事投票同意本关联交易事项。
七、备查文件目录：
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
2、公司第三届监事会第十五次会议决议
3、公司独立董事意见
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司
董 事 会
2010年7月14日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2010-022
债券代码：122044 债券简称：10连云债
江苏连云港港口股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 关联交易概述：
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）在日常生产经营中，需要连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）提供供水服务。为此，公司与港口集团于2009年4月签署了含有“供水服务”的《综合服务协议》（经2008年年度股东大会审议通过），港口集团向公司收取水费（水费中含工业用水定价价格和港口集团二次供水成本0.588元/吨），2009年度公司向港口集团缴纳约520万元水费。
为保证公司的正常供水，减少与港口集团的关联交易金额，经与连云港市自来水公司、港口集团友好协商，原供水方式不变，仍通过港口集团供水管网向港区内用水单位供水，但拟改变原结算方式，由连云港市自来水公司与港区内用水单位按供水价格直接结算，港口集团代收代缴。二次供水成本即供水管网设施维护费用由港口集团与港区内用水单位另行结算。
公司与港口集团另行签署《供水管网设施维护协议》，由港口集团每月仍按0.588元/吨二次供水成本收取供水设施维护费用，并随维护成本的变动做相应调整。
港口集团为公司控股股东，与公司构成关联关系，上述维护服务交易构成了公司关联交易。
二、关联交易协议的主要内容和定价政策：
1、港口集团应保证到公司水表段供水设施的正常运行与维护，保证供水设施的安全，负责到公司水表段的供水设施的正常维护。
2、港口集团到公司水表段的供水设施维护费用按照公司实际用水量0.588元/吨收取，并随维护成本的变动作相应调整，公司应按月支付给港口集团。港口集团与公司的结算方式为委托收款，每月港口集团委托银行向公司收款。同时，港口集团将自来水公司水费发票交于公司，港口集团负责代收代缴水费，公司应按时向港口集团缴纳当月水费。
3、本协议作为双方于2009年4月签署的《综合服务协议》的补充协议，双方签字后经2010年第一次临时股东大会审议通过后生效，有效期至2011年12月31日。
4、《综合服务协议》中“第二条 供水服务”项下的相关内容在此协议生效后自动失效。
三、合同签署情况：
拟经公司第三届董事会第二十次会议审议通过后与港口集团签署《供水管网设施维护协议》。
四、独立董事意见：
公司独立董事林东模、俞铁成、唐红认为：上述关联交易体现了公开、公平、公正的原则，作价公允、合理，未发现有损害公司及股东特别是中、小股东权益的情形。
五、会议表决情况：
公司第三届董事会第二十次会议在审议《关于与连云港港口集团有限公司签署<供水管网设施维护协议>的议案》时，关联董事李春宏、喻振东、陈光平、朱从富回避表决，其余5名董事同意本关联交易事项。
六、备查文件目录：
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
2、公司第三届监事会第十五次次会议决议
3、公司独立董事意见
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司
董事会
2010年7月14日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2010-020
债券代码：122044 债券简称：10连云债
江苏连云港港口股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司于2010年7月2日以书面或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十五次会议的通知，并于 2010年7月13日以通讯表决方式召开了本次会议。应出席会议监事5人，实际参与表决的监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议通过如下议案：
1、审查通过了《关于租赁连云港东粮码头有限公司码头资产的议案》
表决结果：同意：3票； 反对0票； 弃权：0票
关联监事俞向阳先生、王建民先生回避表决。
本议案需提交2010年第一次临时股东大会审议。
2、审查通过了《关于与连云港港口集团有限公司签署<供水管网设施维护协议>的议案》
表决结果：同意：3票； 反对0票； 弃权：0票
关联监事俞向阳先生、王建民先生回避表决。
本议案需提交2010年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司
监 事 会
2010年7月14日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2010-019
债券代码：122044 债券简称：10连云债
江苏连云港港口股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
暨召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：公司）于2010年7月2日以书面或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十次会议的通知，并于 2010年7月13日以通讯表决方式召开了本次会议，会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于租赁连云港东粮码头有限公司码头资产的议案》
表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
为进一步整合港口装卸业务、扩大经营规模，同意租赁连云港东粮码头有限公司码头资产从事码头装卸业务。
独立董事发表独立意见认为上述关联租赁价格参照东粮公司资产2009年度创造的利润加资产折旧确定，作价公允、合理，体现了公开、公平、公正的原则，未发现有损害公司及股东特别是中、小股东权益的情形。
关联董事李春宏先生、喻振东先生、陈光平女士、朱从富先生回避表决。
本议案需提交2010年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于设立江苏连云港港口股份有限公司东润港务分公司的议案》
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
同意设立东润港务分公司(待工商部门核准后确定)负责租入的33#码头的生产运营，经营范围为：码头和其他港口设施经营；港口货物装卸、仓储；国内货运代理、工索具制造、基建维修、电气设备安装、维修；木材、粮食加工 (待工商部门核准后确定)。
3、审议通过了《关于与连云港港口集团有限公司签署<供水管网设施维护协议>的议案》
表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
同意签署《供水管网设施维护协议》，原《综合服务协议》约定的水费结算方式改为：由市自来水公司与港区内用水单位按供水价格直接结算（由连云港港口集团有限公司外轮服务分公司代收代缴）；二次供水成本(即供水管网设施维护费用)由连云港港口集团有限公司与港区内用水单位另行结算，二次供水成本仍按原《综合服务协议》约定的交易价格执行
独立董事发表独立意见认为上述关联交易符合公开、公平、公正的原则，未发现有损害公司及股东特别是中、小股东权益的情形。
关联董事李春宏先生、喻振东先生、陈光平女士、朱从富先生回避表决。
本议案需提交2010年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
公司将召开2010年第一次临时股东大会，具体内容如下：
（一）会议时间：2010年7月29日（星期四）9：30
（二）股权登记日：2010年7月22日（星期四）
（三）会议地点： 连云港市连云区海棠北路188号蔚蓝海岸国际大酒店
（四）会议召集人:董事会
（五）会议召开方式：现场投票
（六）参加会议对象：
1、凡2010年7月22日当天下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、董事会邀请的其他人员。
（七）本次股东大会审议事项
1、关于租赁连云港东粮码头有限公司码头资产的议案；
2、关于与连云港港口集团有限公司签署《供水管网设施维护协议》的议案。
以上议案需获得与会股东所持表决权的二分之一以上通过。
（八）本次股东大会登记方法
1、登记方式：
拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2010年7月26日9：00至11：00，14：00至16：00到公司办理登记手续；也可于2010年7月27日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件1。
2、联系电话：0518-82389269 传真号码：0518-82380588
联系人：沙晓春 刘坤13812331750
邮政编码：222042
3、出席会议者食宿、交通等费用自理
(九)会议资料请在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司
董 事 会
2010年7月14日