证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2010-030

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  第八届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月12日采用通讯表决的方式召开了公司第八届董事会第十一次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并一致通过了如下议案：

  一、《关于向上海银行成都分行申请流动资金贷款人民币1.5亿元的议案》。

  同意公司向上海银行成都分行申请流动资金贷款人民币1.5亿元，期限一年。同意子公司北京电信通电信工程有限公司作为本次贷款业务的担保。

  二、《关于向中国农业银行成都锦城支行申请流动资金贷款人民币1亿元的议案》。

  同意公司向中国农业银行成都锦城支行申请流动资金贷款人民币1亿元，期限一年。同意子公司北京电信通电信工程有限公司作为本次贷款业务的担保。

  三、《关于向兴业银行成都分行申请基本额度授信人民币3亿元的议案》。

  同意公司向兴业银行成都分行申请基本额度授信人民币3亿元，期限一年。同意子公司北京电信通电信工程有限公司作为本次授信业务的担保。

  特此公告。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  董 事 会

  2010年7月13日