股票代码：６００５５８ 股票简称：大西洋 公告编号：临２０１０－－３８号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  第三届董事会第二十七次会议决议公告暨召开２０１０年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于２０１０年７月１２日以通讯方式召开，会议由董事长余大全主持，会议应出席董事９人，实际出席的董事９人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

  一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》。

  根据成都市新都区规划要求，公司下属成都分公司拟将搬迁新址，为充分发挥成都分公司搬迁后原厂址土地资源，结合新都目前房地产市场状况，公司拟将该宗土地用于房地产开发。为取得房地产开发资质，故需扩大公司经营范围。现成都分公司已获得成都市新都区人民政府《成都市新都区人民政府关于四川大西洋焊接材料股份有限公司变更国有土地使用权用途的批复》（新都府发【２００８】５４号文）批准，截至目前，成都分公司搬迁后原厂址——成都市新都区马超村六社１３７９７．８０平方米国有土地使用权已完成由工业用地变更为住宅用地的相关手续。

  该议案须提交公司股东大会审议通过后方能实施。

  二、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于修改公司＜章程＞的议案》。

  公司可转换公司债券于２０１０年３月９日起开始转股，２０１０年５月１９日公司可转换公司债券摘牌，累计转股股数为１８，１７１，８７６股，致使公司总股本由原来的１２０，０００，０００股增加至１３８，１７１，８７６股。另公司经营范围拟将增加房地产开发。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，对公司《章程》做如下修改：

  １、原公司《章程》第三章第十九条：“公司总股本为１２０，０００，０００股，全部为普通股”，修改为：“公司于２００９年９月３日公开发行了２．６５亿元可转换公司债券，截止２０１０年５月１９日公司可转换公司债券摘牌，累计转股股数为１８，１７１，８７６股，致使公司总股本由原来的１２０，０００，０００股增加至１３８，１７１，８７６股，全部为普通股”。

  ２、原公司《章程》第二章第十三条：“经依法登记，公司的经营范围：焊接材料的开发、生产、销售及技术服务；高新技术及产品的开发；经营本企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；资产投资”。

  现修改为：“经依法登记，公司的经营范围：焊接材料的开发、生产、销售及技术服务；高新技术及产品的开发；经营本企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；资产投资；房地产开发”。

  该议案须提交公司股东大会审议通过后方能实施。

  三、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开２０１０年度第一次临时股东大会的议案》。

  本公司董事会决定于２０１０年７月２９日在自贡公司本部３００１会议室召开公司２０１０年第一次临时股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

  １、会议时间：２０１０年７月２９日上午９：３０时

  ２、股权登记日：２０１０年７月２１日

  ３、会议地点：四川省自贡市大安区马冲口街２号公司综合大楼３００１会议室

  ４、会议召集人：公司董事会

  ５、会议方式：现场表决

  ６、会议审议事项：

  （１）《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》；

  （２）《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于修改公司＜章程＞的议案》。

  ７、出席会议对象：

  （１）本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；

  （２）２０１０年７月２１日交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及授权代表；

  （３）公司聘请的律师。

  ８、会议登记办法：

  个人股东请持股东账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；法人股东请持股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

  ９、其他事项：

  会期半天，与会者交通及食宿费用自理。

  联系地址：四川省自贡市大安区马冲口街２号

  联系电话：０８１３－－－－５１０１３２７

  传真电话：０８１３－－－－５１０９０４２

  联系人：田丽萍、李雪、罗正

  邮政编码：６４３０１０

  特此公告。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  董 事 会

  ２０１０年７月１３日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 先生（女士）代表本人出席四川大西洋焊接材料股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名 ： 受托人签名：

  身份证号码： 身份证号码：

  委托人持有股数：

  委托人股东账户号码 ： 委托日期：