股票简称：洪都航空 证券代码：600316 编号： 临2010-013

  江西洪都航空工业股份有限公司

  第四届董事会第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江西洪都航空工业股份有限公司于2010年7月15日以传真方式召开了第四届董事会第五次临时会议。会议通知于2010年7月9日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。

  本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：

  1、关于公司董事长变更的议案

  吴方辉先生由于工作变动辞去公司董事长和董事职务，公司董事会经过审议，同意吴方辉先生辞去董事长和董事职务，并选举宋承志先生为公司第四届董事会新任董事长（简历附后）。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  2、关于选举黄俊勇先生为公司董事的议案

  吴方辉先生由于工作变动辞去公司董事长和董事职务，为保

  证公司董事会的完整性和公司治理结构的完善，根据《公司章程》的有关规定，公司需增选一名董事，公司董事会经过审议，选举黄俊勇先生为公司董事（简历附后）。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  附件：

  宋承志先生简历

  宋承志先生：1964年出生，1985年毕业于西北工业大学，获西北工业大学航空工程硕士学位，研究员级高级工程师，国家511工程专家，国务院特殊津贴获得者。历任成都航空工业飞机集团有限责任公司产品开发总部总体气动强度室主任、产品开发部副主任、副总工程师、总设计师兼技术中心常务副主任，成都飞机工业集团有限责任公司董事、副总经理、总工程师兼科技委主任、技术中心主任、江西洪都航空工业集团有限公司党委书记、副董事长、副总经理。现任江西洪都航空工业集团有限公司董事长、总经理。

  黄俊勇先生简历

  黄俊勇先生：1963年出生，研究员级高级工程师。1983年毕业于西北工业大学飞机制造专业，2001年毕业于华中科技大学计算机专业，获工程硕士学位。历任南昌飞机制造公司总工艺师助理、副总工艺师、总工艺师，副总工程师兼制造工程部部长、总工艺师、总经理助理、副总经理、总工程师。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理。

  江西洪都航空工业股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年七月十五日