股票简称：东湖高新 证券代码：600133 公告编号：临2010-26

  武汉东湖高新集团股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议于2010年7月2日以电子邮件和传真方式通知，于2010年7月14日在东湖高新五楼董事会会议室如期召开。出席会议的董事应到9人，全体董事出席会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长罗廷元先生主持。会议审议情况及决议如下：

  一、审议通过了《公司2010年半年度报告和半年度报告摘要》

  公司2010年上半年已实现主营业务收入43,818.21万元，归属于公司股东净利润4,429.12万元；每股收益0.09元，全面摊薄净资产收益率4.78%；截止2010年6月30日归属于母公司所有者权益为92,704.17万元。

  赞成9人，反对0人，弃权0人

  二、审议通过了《关于BOOM项目融资租赁的议案》

  董事会同意公司将拥有的肥东环保科技分公司合肥第二发电厂BOOM项目价值为7,500万元的部分脱硫岛设备，以“售后回租”方式向华融金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为7,500万元，融资期限为5年共计20期。

  同意由义马环保电力有限公司为本次融资租赁提供连带责任担保。

  同意授权公司经营管理层签署相关融资租赁协议，授权范围如下：

  1、融资租赁金额为7,500万元，融资期限为5年共计20期；

  2、租赁月息：4.8％。（该月息为签订合同时中国人民银行同期基准利率，租赁期间如遇中国人民银行调整基准利率，租赁月息按中国人民银行5年期贷款基准利率进行调整）；

  3、租赁保证金不超过825万元，租赁服务费不超过375万元；

  4、授权有效期为一年。

  赞成9人，反对0人，弃权0人

  武汉东湖高新集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年七月十六日