证券代码：600745 证券简称：中茵股份 编号：临2010-026

  中茵股份有限公司

  2010年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、 重要提示

  ㈠本次会议无修改议案、亦无新议案提交表决情况。

  ㈡本次会议审议的《关于修改公司章程的议案》获得了与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

  二、 会议召开情况和出席情况

  本次股东大会于2010年7月15日上午10:00在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开，会议由公司董事长高建荣主持，参加本次现场会议的股东及股东授权代表共计4人，代表有表决权股份240803966股，占公司有表决权股份总数的73.56%。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、 会议表决情况

  会议以现场记名投票方式审议并表决了以下议案：

  （一）关于修改公司章程的议案

  同意240803966股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会议股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议股份总数0 %。

  四、律师见证情况

  本次大会聘请了通力律师事务所的律师出席会议见证，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。

  五、备查文件

  ㈠本次股东大会决议

  ㈡本次股东大会法律意见书

  中茵股份有限公司董事会

  二０一0年七月十六日