证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2010-031
江苏中天科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
提示：1、本次股东大会未有临时提案;
2、本次股东大会所审议议案均通过。
一、会议通知情况
2010年7月1日,公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知》,在2010年7月10日和7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了本次股东大会第一次提示性公告和第二次提示性公告。
二、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2010年7月16日下午2：30；
2.网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2010年7月16日上午9：30—11：30,下午1：00—3：00。
3.现场会议召开地点：江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议室。
4.会议召开方式：采用现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式；
5.会议召集人：公司董事会；
6.会议主持人：公司董事长薛济萍先生；
7.本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计343人,代表股份数112,170,712股,占公司总股份数的34.97％。其中参加现场会议的股东及股东代理人4人,代表股份数103,292,019股,占公司总股份数的32.20％；参加网络投票的股东及股东代理人共有339人,代表股份数8,878,693股,占公司总股份数的2.77％。
四、议案审议和表决情况
本次大会通过现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案》；
表决结果：同意106,204,171股,占有效表决权股数94.68％；
反对1,627,707股,占有效表决权股数1.45％；
弃权4,338,834股,占有效表决权股数3.87％。
此议案获得通过。
2.审议通过了《关于公司公开增发A股股票方案的议案》；
2.1 发行股票种类；
表决结果：同意106,217,704股,占有效表决权股数94.69％；
反对2,375,332股,占有效表决权股数2.12％；
弃权3,577,676股,占有效表决权股数3.19％。
此议案获得通过。
2.2 每股面值；
表决结果：同意106,236,704股,占有效表决权股数94.71％；
反对2,376,932股,占有效表决权股数2.12％；
弃权3,557,076股,占有效表决权股数3.17 ％。
此议案获得通过。
2.3 发行数量及规模；
表决结果：同意106,173,304股,占有效表决权股数94.65％；
反对2,396,632股,占有效表决权股数2.14％；
弃权3,600,776股,占有效表决权股数3.21％。
此议案获得通过。
2.4 发行对象；
表决结果：同意106,175,304股,占有效表决权股数94.66％；
反对2,394,132股,占有效表决权股数2.13％；
弃权3,601,276股,占有效表决权股数3.21％。
此议案获得通过。
2.5 向原股东配售安排；
表决结果：同意106,223,404股,占有效表决权股数94.70％；
反对2,387,832股,占有效表决权股数2.13％；
弃权3,559,476股,占有效表决权股数3.17％。
此议案获得通过。
2.6 发行方式；
表决结果：同意106,173,904股,占有效表决权股数94.65％；
反对2,394,132股,占有效表决权股数2.13％；
弃权3,602,676股,占有效表决权股数3.22％。
此议案获得通过。
2.7 发行价格及定价原则；
表决结果：同意106,178,104股,占有效表决权股数94.66％；
反对2,412,132股,占有效表决权股数2.15％；
弃权3,580,476股,占有效表决权股数3.19％。
此议案获得通过。
2.8 上市地；
表决结果：同意106,173,904股,占有效表决权股数94.65％；
反对2,394,132股,占有效表决权股数2.13％；
弃权3,602,676股,占有效表决权股数3.22％。
此议案获得通过。
2.9 募集资金用途；
表决结果：同意106,173,904股,占有效表决权股数94.65％；
反对2,394,132股,占有效表决权股数2.13％；
弃权3,602,676股,占有效表决权股数3.22％。
此议案获得通过。
2.10 本次发行完成后公司滚存利润的分配方案；
表决结果：同意106,173,904股,占有效表决权股数94.65％；
反对2,394,132股,占有效表决权股数2.13％；
弃权3,602,676股,占有效表决权股数3.22％。
此议案获得通过。
2.11 决议的有效期；
表决结果：同意106,173,304股,占有效表决权股数94.65％；
反对2,394,132股,占有效表决权股数2.13％；
弃权3,603,276股,占有效表决权股数3.22％。
此议案获得通过。
3.审议通过了《关于公司公开增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
表决结果：同意105,925,504股,占有效表决权股数94.43％；
反对769,156股,占有效表决权股数0.69％；
弃权5,476,052股,占有效表决权股数4.88％。
此议案获得通过。
4.审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
表决结果：同意106,035,853股,占有效表决权股数94.53％；
反对577,156股,占有效表决权股数0.51％；
弃权5,557,703股,占有效表决权股数4.96％。
此议案获得通过。
5.审议通过了《关于江苏中天科技股份有限公司内部控制的自我评价报告》；
表决结果：同意106,008,253股,占有效表决权股数94.51％；
反对496,656股,占有效表决权股数0.44％；
弃权5,665,803股,占有效表决权股数5.05％。
此议案获得通过。
6.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股相关事宜的议案》；
表决结果：同意106,035,353股,占有效表决权股数94.53％；
反对684,256股,占有效表决权股数0.61％；
弃权5,451,103股,占有效表决权股数4.86％。
此议案获得通过。
五、律师见证情况
公司2010年第二次临时股东大会经北京市中伦律师事务所上海分所项瑾律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二O一0年七月十六日