证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2010-32

广东德豪润达电气股份有限公司

第三届董事会第三十次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第三十次会议通知于2010年7月14日以传真和电子邮件方式发出，2010年7月15日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，本次会议形成了如下决议：

一、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于全资子公司签署重大设备采购合同的议案》。

详细内容见2010年7月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签署重大设备采购合同的公告》。

本议案涉及的金额超过了公司最近一期经审计总资产的30%，根据《公司章程》的规定，尚须提交公司2010年第二次临时股东大会以特别决议的方式审议通过。

二、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于制订<投资管理制度>的议案》。

《投资管理制度》全文刊登在2010年7月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需公司2010年第二次临时股东大会审议通过。

三、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，详细内容见2010年7月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一〇年七月十五日

股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2010—33

广东德豪润达电气股份有限公司

关于全资子公司签署重大设备

采购合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次交易概述

（一）采购合同的基本情况

1、公司的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司拟与美国Veeco公司、德国AIXTRON公司分别签署70套、30套MOCVD及配件设备的《采购合同》。

2、公司的全资子公司扬州德豪润达光电有限公司拟与美国Veeco公司签署30套MOCVD及配件设备的《采购合同》。

（二）董事会审议情况

2010年7月15日，公司召开第三届董事会第三十次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司签署重大设备采购合同的议案》：

1、董事会同意公司的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与美国Veeco公司、德国AIXTRON AG公司分别签署MOCVD设备的《采购合同》，授权公司经营层全权办理采购合同相关事宜。

2、董事会同意公司的全资子公司扬州德豪润达光电有限公司与美国Veeco公司签署MOCVD设备的《采购合同》，授权公司经营层全权办理采购合同相关事宜。

（三）采购合同生效所必需的审批程序

上述采购合同涉及的金额超过了公司最近一期经审计总资产的30%，根据《公司章程》的规定，尚须提交公司2010年第二次临时股东大会以特别决议的方式审议通过。

本次对外重大设备采购不涉及关联交易事项。

二、设备销售方的基本情况

MOCVD是金属有机化合物化学气相沉积(Metal-organic Chemical Vapor DePosition)的英文缩写，是目前制造LED芯片所需的主要原材料—外延片的主流技术。目前国际上MOCVD设备的主要供应商为德国Aixtron公司和美国Veeco公司。

德国Aixtron公司是德国法兰克福证券交易所的上市公司，股票代码为AIXA；美国Veeco公司是美国NASDAQ的上市公司，股票代码为VECO。德国Aixtron公司和美国Veeco公司与本公司不存在任何关联关系。

三、采购合同的主要内容

（一）芜湖德豪润达采购合同

设备供应方	设备名称	数量	金额	折人民币	定价方式
美国Veeco公司	MOCVD设备	70套	不超过1.785亿美元	不超过12.12亿元	市场价格
德国Aixtron公司	MOCVD设备	30套	不超过0.825亿美元	不超过5.60亿元	市场价格
合计		100套	不超过2.61亿美元	不超过17.72亿元

上述与美国Veeco公司购买的70套设备将在合同正式签署生效并支付订金之后，根据双方的约定在2011年底之前分批交货；与德国Aixtron公司购买的30套设备将在合同正式签署生效并支付订金之后，根据双方的约定在2011年3月底之前分批交货。

（二）扬州德豪润达采购合同

设备供应方	设备名称	数量	金额	折人民币	定价方式
美国Veeco公司	MOCVD设备	30套	不超过0.765亿美元	不超过5.20亿元	市场价格

上述30套设备将在合同正式签署生效并支付订金之后，根据双方的约定在2011年底之前分批交货。

四、合同资金来源

本次重大采购合同采取分批交货的方式，公司拟采用项目资金、公司自有资金、申请政府补贴及商业银行贷款的方式筹集合同所需资金。

五、签署本次重大采购合同的目的和对公司的影响

（一）本公司已经与韩国EPIVALLEY公司签订协议，双方在LED外延片、芯片生产和研发上的进行全面合作（见2010年1月30日编号为2010—04的《关于签署重大合资协议的公告》），公司与韩国EPIVALLEY公司的合作目前进展顺利，韩国的技术专家已在芜湖参与项目的筹建工作。上述设备采购将在芜湖及扬州建立全新的LED外延片的生产能力，将进一步完善公司的LED产业链，为公司后续的LED产业生产经营奠定坚实的基础，对公司未来经营有积极的影响。

（二）作为新兴绿色节能照明产业，各国企业纷纷大力发展LED产业，MOCVD设备的需求呈现急剧增长的态势。而国际上MOVCD设备的供应商主要是美国Veeco公司德国Aixtron公司两家，产能有限，造成MOCVD设备的供应十分紧张。本公司此次合计订购130台MOCVD设备，一次订购分期交货，可以保证公司后续MOCVD设备的需求，不会因为设备供应延误产业发展的大好时机。

（三）中国政府于2009年制定了推动半导体照明产业发展的多项产业政策，许多地方政府也相应地推出了发展LED光电产业的配套政策。据我们了解，扬州市和芜湖市对当地企业引进MOCVD设备给予每台人民币800—1000万元的补贴。公司将在设备采购合同正式签署生效并支付订金之后向芜湖市和扬州市当地政府申请相关MOCVD设备补贴。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一○年七月十五日

股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2010—34

广东德豪润达电气股份有限公司

关于召开2010年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司将于2010年8月3日召开2010年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议时间

1、现场召开时间：2010年8月3日（星期二）上午9∶30时开始。

2、网络投票时间为：2010年8月2日－2010年8月3日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年8月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年8月2日15:00至2010年8月3日15:00期间的任意时间。

（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

（四）股权登记日为2010年7月29日。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

（一）《关于全资子公司签署重大设备采购合同的议案》

（二）《关于制订<投资管理制度>的议案》

三、出席人员

（一）截止2010年7月29日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

（三）因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

四、现场会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）会议登记日：2010年7月30日上午8：30-11：00，下午13：00-15：30。

（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年8月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362005	德豪投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码362005；

（3）输入对应申报价格；

A、整体表决

议案名称	申报价格
总议案	100.00

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的两项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分项表决

在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），依此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

	议案内容	对应申报价格
议案一	关于全资子公司签署重大设备采购合同的议案	1.00 元
议案二	关于制订《投资管理制度》的议案	2.00 元

（4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票完成。

4、注意事项：

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（2）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程，

登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录 http:// wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东德豪润达电气股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010 年8月2日下午 15:00 至 2010年8月3日下午15:00 的任意时间。

六、其他事项

1、出席现场会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人： 邓飞

联系电话：0756-3390188     传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司

办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：519085

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

                     二○一○年七月十五日

附件一：

回 执

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2010年8月3日（星期二）上午9：30举行的2010年第二次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券帐户：

持股数量：

签署日期：2010年  月  日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2010年8月3日（星期二）上午9：30举行的2010年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案名称	投票指示
		同意	反对	弃权
1	关于全资子公司签署重大设备采购合同的议案
2	关于制订《投资管理制度》的议案
说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2010年  月   日

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。