证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2010-020号

  山煤国际能源集团股份有限公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 投资项目名称：山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司（以下简称“襄垣公司”）

  ● 投资金额：投资公司的注册资本为5,000万元，其中：本公司以货币出资人民币2,550万元，占公司股本总额的51%；襄垣县弘溶物贸有限公司以货币出资人民币2,450万元，占公司股本总额的49%。

  一、对外投资概述：

  山煤国际能源集团股份有限公司总经理办公会第7次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司“山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司”的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需提交董事会或股东大会审议表决。

  此次对外投资，不构成关联交易。

  二、投资主体的基本情况

  企业名称：襄垣县弘溶物贸有限公司

  住所：襄垣县夏店镇渠街村

  法定代表人：韩宏斌

  注册资本：伍佰万元

  经营范围：五金交电、建材、批发零售

  三、投资标的的基本情况

  投资项目名称：山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司

  注册资本： 5,000万元

  公司住所：山西省襄垣县夏店镇渠街村

  经营范围：煤炭洗选及副产品的生产销售。（具体经营范围以工商部门核定结果为准）

  四、对外投资的目的

  本次对外投资是为了促进煤炭产业进一步深加工的发展，大大提高产品的附加值，提高资源利用的经济效益，加快能源基地建设的步伐，达到优势互补、资源共享、提高企业的竞争力，进一步提升公司业绩。

  五、备查文件

  1、《山煤国际能源集团股份有限公司总经理办公会第7次会议会议纪要》

  特此公告

  山煤国际能源集团股份有限公司

  董 事 会

  2010年7月16日