证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：201018

  武汉健民药业集团股份有限公司

  对外非正常资金往来情况的持续性公告

  2010年4月24日，公司发布了《关于2007年期间公司及子公司非正常资金往来情况的公告》。公告后，公司积极配合监管部门的调查，并按照董事会意见，继续对公告中的资金往来事项进行了深入清查。现就相关清理情况予以公告。

  一、公司及下属子公司健民中药材公司相关人员在2006年12至2007年3月间（第四届董事会期间），将部份资金借给武汉竹叶山集团等六家公司使用，款项的支付、收回，包括收益均未在公司及健民中药材公司当年度的财务报表中反映。

  1、公司及健民中药材公司与武汉竹叶山集团、浙江安泰建设、浙江同晟实业、上海腾达科技、上海亚天建筑、武汉新八建等六家公司在2006年12月至2007年3月间发生了11笔资金往来，动用资金共计15400万元，获得净收益310万元。

  2、2006年12月至2007年3月间所借出资金的本息均在当年全部收回，其对外资金往来事项未对公司造成经济损失，对公司当期损益未产生重大影响，对公司当前的经营也不构成影响。

  3、上述资金往来事项发生在2007年公司董事会换届期间，公司及健民中药材公司相关人员在资金外借过程中未履行法定审议程序及信息披露义务。公司在董事会换届、管理层调整时，新、老管理层未就上述资金往来事项履行相关交接手续，以致资金往来事项未在公司财务报表反映，也未能及时履行信息披露义务。

  二、2006年12月至2007年3月间发生的对外资金往来事项，虽然未对公司造成经济损失，对公司当期损益也未产生重大影响，但本届董事会和管理层认为此事反映了当时公司在内控制度、财务管理以及子公司监管方面存在的不足或缺失；相关管理制度缺乏有效执行，管理环节薄弱，存在越权和缺位情形，内部控制存在不规范现象；相关人员法律、法规意识缺乏、规范运作意识淡薄，职责履行不全面和不到位。

  本届董事会和管理团队将以此为契机，认真吸取教训，引以为戒，进一步加强公司治理、全面落实内控制度、强化制度执行、加强监管工作，从根本上杜绝此类事情的发生。 本届董事会及公司管理团队将以诚恳的态度，认真落实监管部门的整改意见，针对各项问题提出具体的自律整改措施，在今后的公司治理和经营管理中，严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定进行规范运作。公司向全体股东表示歉意，并诚恳地接受全体股东的批评。

  武汉健民药业集团股份有限公司

  二零一零年七月十六日