证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2010-032

  厦门安妮股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  重要提示：

  1、本次会议无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次会议采用现场投票方式进行表决。

  一、会议通知情况

  《厦门安妮股份有限公司关于召开 2010年第一次临时股东大会的通知》于2010年7月1日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  二、会议召开基本情况

  （一）现场会议召开时间：2010年7月16日14：00；

  （二）现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室；

  （三）召集人：公司董事会

  （四）召开方式：采取现场投票方式。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共7人，代表股份139493586股，占公司有表决权股份总数的比例为71.5352%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  3、北京市金杜律师事务所袁丹霞律师为本次股东大会进行了现场见证。

  四、会议表决情况

  本次会议以记名投票表决方式表决形成决议如下：

  （一）、审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》。表决结果为：赞成139493586股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。

  同意公司及全资子公司向银行申请授信额度7.5亿元，并同意董事会授权公司总经理林旭曦办理相应手续，签署相关文件。

  （二）、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。表决结果为：赞成139493586股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。

  同意公司为全资子公司厦门安妮企业有限公司提供担保1.7亿元，为全资子公司安妮（香港）有限公司提供担保500万元。

  五、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、厦门安妮股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所《关于厦门安妮股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  厦门安妮股份有限公司董事会

  二〇一〇年七月十七日