证券代码：600988 证券简称：*ST宝龙 公告编号：临2010-039

  广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  暨召开2010年第二次临时股东大会通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2010年7月12日以书面和邮件形式告知全体董事，会议于2010年7月16日在广州增城市新塘镇宝龙路1号七楼会议室召开。会议应参加表决董事5名（其中独立董事2名），实际参加表决董事5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议了以下议案：

  一、会议审议了《关于转让参股公司股权的议案》；

  本公司将持有的参股公司广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司（以下简称“轻汽公司”）36.36%的股权转让给广州景业投资有限公司（以下简称“景业投资”），根据广东省增城市人民法院2010年3月送达的拟拍卖股权的评估报告（轻汽公司的评估值为零），股权转让对价为景业投资承担本公司在股权转让协议签订之日前已生效的、且在广东省增城市人民法院立案执行的法律文书规定的所有债务（以法院核对后的金额为准，约1300万元人民币）的全额偿付责任，本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。（详见本公司2010年7月9日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告）。

  本次参股公司的股权转让将造成公司本年度收益增加1300万元。

  该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  该议案表决结果：该议案获得本次董事会审议通过。

  二、审议《关于公司变更企业注册名称的议案》；

  公司拟将公司中文名称由“广州东方宝龙汽车工业股份有限公司”变更为“广东东方兄弟投资股份有限公司”。（暂定名，最终以工商行政管理局所核准的名称为准）。

  该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  该议案表决结果：该议案获得本次董事会审议通过。

  三、审议《关于公司变更经营范围的议案》；

  公司拟将经营范围变更为：国内外实业投资、批发、零售贸易，（电子或其它）新产品开发、科技投资；项目投资、管理、策划及相关信息咨询，酒店管理（经营需办理餐饮许可证）；商务会议、商品展览的组织、策划；商品进出口贸易；矿产资源的综合开发利用及投资管理；物业租赁，物业管理；农畜牧业。

  公司上述变更后的经营范围以经工商行政管理部门登记变更为准。

  该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  该议案表决结果：该议案获得本次董事会审议通过。

  四、审议《关于修改公司章程的议案》；

  （一）原公司章程第四条为：

  “中文名称：广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

  英文名称：guangzhou Oriental Baolong Automotive Industry Co.,Ltd”

  现修改为：

  “中文名称：广东东方兄弟投资股份有限公司

  英文名称：Guangdong Oriental Brothers Investment Co.,Ltd” （暂定名，最终以工商行政管理局所核准的名称为准）。

  （二）原公司章程第十三条为：

  “经公司登记机关核准，公司经营范围是：研究、开发、改装、销售：防弹运钞车等各类专用车辆（具体车型凭许可证经营），开发、生产、销售汽车车身总成及其它车辆零部件。研制、开发：特殊钢材、特殊玻璃。无线电系统的技术开发。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止出口、进口的商品除外）。经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。”

  现修改为：

  “经依法登记, 公司的经营范围为: 国内外实业投资、批发、零售贸易，（电子或其它）新产品开发、科技投资；项目投资、管理、策划及相关信息咨询，酒店管理（经营需办理餐饮许可证）；商务会议、商品展览的组织、策划；商品进出口贸易；矿产资源的综合开发利用及投资管理；物业租赁，物业管理；农畜牧业。”

  公司上述变更后的经营范围以经工商行政管理部门登记变更为准。

  该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  该议案表决结果：该议案获得本次董事会审议通过。

  五、审议《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》；

  （一）公司2010年第二次临时股东大会审议内容：

  1、《关于公司变更企业注册名称的议案》；

  2、《关于公司变更经营范围的议案》；

  3、《关于修改公司章程的议案》。

  （二）会议时间：2010年8月2日上午9：30

  （三）会议地点：广州增城市新塘镇宝龙路1号公司七楼会议室

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）列席会议人员：公司监事、高级管理人员

  （六）表决方式：现场表决

  （七）出席会议人员：

  1）2010年7月27日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的公司股东或股东委托代理人；

  2）本公司第三届董事会董事。

  （八）会议登记事项

  1）登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到的传真为准。

  2）登记时间：2010年7月29日上午9：00-11：30、下午2：00-5：00

  3）登记地点：本公司证券部

  4）联系地址：广州增城市新塘镇宝龙路1号

  5）联系电话：020-82601663

  6）传真：020-82601663

  联系人：周 亮

  （九）其他事项：会期半天、食宿及交通自理。

  该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  该议案表决结果：该议案获得本次董事会审议通过。

  上述议案中，第二至四项议案须提交本公司临时股东大会审议通过。

  特此公告

  广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

  董 事 会

  2010年7月16日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广州东方宝龙汽车工业股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会，并行使表决权。

  委托人签名（公章）： 委托人身份证号码：

  委托人持有股份： 委托人股东账户：

  被托人签名： 被托人身份证号码：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。因故不能出席本次会议的股东可书面授权代理人代为参加。