关于调整《A股股票期权激励计划
（修订稿）》股票期权
数量和行权价格的公告
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2010-31
名流置业集团股份有限公司
关于调整《A股股票期权激励计划
（修订稿）》股票期权
数量和行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称《A股股票期权激励计划（修订稿）》），公司已于2009年12月30日向激励对象授予20,000,000份股票期权（期权代码：037009，期权简称：名流JLC1）。根据公司《A股股票期权激励计划（修订稿）》第二十条和第二十一条的规定，自股票期权授予日起，若在行权前公司发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股或增发等事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。
2010年5月26日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登2009年度权益分派实施公告，并以2010年5月31日为股权登记日、2010年6月1日为除息日实施了2009年度利润分配方案：以公司现有总股本1,347,153,859股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.5元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。
2010年7月16日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整
一、根据公司《A股股票期权激励计划（修订稿）》第二十条第一款规定的调整方法和程序，股票期权数量调整方法如下：
资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细：
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。
根据以上计算方式及本次利润分配方案计算得出股票期权数量调整方法：
1、每10股派发现金股利0.5元
现金分配不影响股本变化。
2、以资本公积金向全体股东每10股转增9股
调整后期权份数=20,000,000×(1+0.9) =38,000,000(份)
据此，经过2009年度利润分配后，公司激励对象所获授的股票期权份数由20,000,000份调整为38,000,000份。
二、根据公司《A股股票期权激励计划（修订稿）》第二十一条第一款和第三款规定的调整方法和程序，股票期权行权价格调整方法如下：
（1）资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
（2）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
根据以上计算方式及本次利润分配方案计算得出股票期权行权价格调整方法：
1、每10股派发现金股利0.5元
调整后股票期权行权价格=8.20-0.05=8.15（元/份）
2、以资本公积金向全体股东每10股转增9股
调整后股票期权行权价格=8.15/(1+0.9) =4.29（元/份）
据此，经过2009年度利润分配后，股票期权行权价格由8.20元调整为4.29元。
北京市万商天勤律师事务所已出具《关于名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划股票期权数量和行权价格调整的法律意见书》，名流置业已实施派发现金股利、以资本公积转增股本的2009年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《A股股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，名流置业可对《A股股票期权激励计划（修订稿）》的股票期权数量、行权价格进行调整。
本公司将尽快向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对公司《A股股票期权激励计划（修订稿）》激励对象获授股票期权份数和股票期权行权价格进行调整。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2010年7月16日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2010-32
名流置业集团股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第三十五次会议于2010年7月16日以通讯表决的方式召开，公司已于2010年7月14日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：
1、关于调整《A股股票期权激励计划（修订稿）》股票期权数量和行权价格的议案（详见公司《关于调整
本议案获得全体到会无关联董事一致通过，同意票6票，反对0票，弃权0票。
因肖新才、熊晟楼、黄斌先生作为股权激励对象，对本议案回避表决。
2、关于调整公司职能部门的议案
为理顺管理关系，精简机构，减短流程，提高效率，现将公司物业商业部撤销，其商业管理职能并入市场营销部，其物业管理职能并入武汉名流幸福物业服务有限公司。
本议案获得全体董事一致通过，同意票9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司董事会
2010 年7月16日