证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2010-007

  天津九安医疗电子股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  二、会议召开情况

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2010年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了《天津九安医疗电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》及《关于召开天津九安医疗电子股份有限公司2010年第一次临时股东大会的通知》。

  2、召开时间：2010年7月16日上午9:30

  3、召开地点：天津晋滨大酒店

  4、召开方式：现场会议

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：董事李志毅先生

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  1.出席本次股东大会并参加表决的股东及股东授权代表共计4名，其所持有效表决权的股份总数为82,510,200股，占公司有表决权总股份数的66.54%。

  2.公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、议案审议情况

  本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

  1.审议通过了《关于通过<公司章程>（草案）的议案》；

  表决结果：赞成股数 82,510,200股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股；弃权股数为0股。

  2.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  表决结果：赞成股数 82,510,200股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股；弃权股数为0股。

  3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

  表决结果：赞成股数 82,510,200股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股；弃权股数为0股。

  4.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

  表决结果：赞成股数 82,510,200股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股；弃权股数为0股。

  5.审议通过了《关于建立<募集资金管理制度>的议案》；

  表决结果：赞成股数 82,510,200股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股；弃权股数为0股。

  6.审议通过了《关于建立<对外担保制度>的议案》；

  表决结果：赞成股数 82,510,200股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股；弃权股数为0股。

  7.审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

  表决结果：赞成股数 82,510,200股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股；弃权股数为0股。

  8.审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；

  表决结果：赞成股数 82,510,200股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股；弃权股数为0股。

  9.审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；

  表决结果：赞成股数 82,510,200股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股；弃权股数为0股。

  10.审议通过了《关于增加注册资本的议案》。

  表决结果：赞成股数 82,510,200股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股；弃权股数为0股。

  公司已于2010年6月10日在深圳证券交易所上市，本次发行募集资金净额为人民币56,883万元，根据财务准则，上述募集资金中的3,100万元计入注册资本，其余53,783万元计入资本公积。公司将对工商登记资料作相应的变更：注册资本和实收资本均由原来的9,300万元变更至12,400万元。

  同时，根据公司2008年2月28日召开的2008年第一次临时股东大会以及2009年12月25日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过的议案，公司本次上市募集资金投资项目为通过子公司——柯顿（天津）电子医疗器械有限公司实施的“家用医疗健康电子产品研发生产基地”项目。

  目前公司募集资金到位，公司采取货币增资的形式，对柯顿（天津）电子医疗器械有限公司进行增资，增资额为招股说明书披露的募集资金投资项目投资额即23,610万元。上述23,610万元增资额中的833.30万元计入该公司的注册资本，其余计入资本公积。增资完成后，柯顿（天津）电子医疗器械有限公司的注册资本将由7,166.70万元增加到8,000万元。

  五、律师出具的法律意见

  广东经天律师事务所霍庭律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。

  特此公告。

  备查文件：

  1．《天津九安医疗电子股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议》

  2. 《广东经天律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2010年第1次临时股东大会的法律意见书》

  天津九安医疗电子股份有限公司

  2010年7月17日