证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2010-033

  中华企业股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2010年7月19日，在上海市华山路2号中华企业大厦召开第六届董事会第十一次会议，应到董事9人，实际参与表决的董事9人（公司独立董事夏凌因故不能出席本次会议，授权委托公司独立董事沈重英代为行使表决权）。会议由公司董事长朱胜杰先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。

  经与会董事审议，通过如下决议：

  一、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案

  根据公司目前实际情况，为进一步完善公司法人治理结构，公司拟对公司章程部分条款进行修改，具体情况如下：

  1、原第六条：公司注册资本为人民币1,088,029,952元。

  现修改为：公司注册资本为人民币1,414,438,938元。

  2、原第十九条：现公司股份总数为1,088,029,952股，公司全部股份均为普通股。

  现修改为：现公司股份总数为1,414,438,938股，公司全部股份均为普通股。

  3、原第六十七条第一款：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

  现修改为：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

  4、原第一百零七条：董事会由九名董事组成，设董事长一人。

  现修改为：董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。

  5、原第一百十一条：董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

  现修改为：董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

  6、原第一百一十三条：公司董事协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

  现修改为：公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

  上述事项须提请公司2010年度第一次临时股东大会审议通过。

  二、审议通过了关于提名公司第六届董事会董事的议案

  2010年7月12日，公司收到持有本公司发行在外有表决权股份总数36.17%的股东上海地产（集团）有限公司《关于陈力等同志职务任免的通知》（沪地产（2010）第77号文）。该通知推荐陈力同志任我公司第六届董事会董事；公司第六届董事会原董事张景载同志因工作调动，不再担任公司董事职务。

  公司第六届董事会提名委员会根据上海地产（集团）有限公司的推荐意见，经过多方面征询意见和审查后，提名陈力先生为公司第六届董事会董事候选人。

  根据提名委员会的提案，公司董事会拟同意陈力同志为公司第六届董事会董事候选人，并将该事项提交公司2010年度第一次临时股东大会审议（候选人简历详见附件）。

  在此，公司董事会谨向张景载同志在任职期间对中华企业股份有限公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

  三、审议通过了关于公司委托信托公司发行信托产品的议案

  为保证项目建设，拓宽融资渠道，公司拟委托上海国际信托有限公司发行信托产品，本次发行信托产品总额为4.2亿元，其中信托期限12个月的为2.5亿元、信托期限18个月的为1.7亿元，上述信托产品加权综合成本为9％/年；本次发行信托产品将以我公司所持有的控股子公司上海古北（集团）有限公司47.5％股权做质押担保，本次信托产品款项将用于公司有关项目开发。

  四、审议通过了关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的议案

  公司董事会定于2010年8月4日（周三）召开2010年度第一次临时股东大会（具体内容请详见2010-034号公告）。

  五、关于李敏同志不再担任公司副总经理的议案

  2010年7月12日，公司收到持有本公司发行在外有表决权股份总数36.17%的股东上海地产（集团）有限公司有关通知，李敏同志因工作调动，不再担任公司副总经理职务。

  在此，公司董事会谨向李敏同志在任职期间对中华企业股份有限公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告

  中华企业股份有限公司

  2010年7月20日

  附件：陈力同志简历

  陈力：男，1957年8月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。历任上海公交公司团委书记、党委委员，市公交总公司宣传处处长，市公用事业局党委办公室主任，市城市交通管理局党委委员、党委办公室主任，上海闵虹投资有限公司党委书记、董事长，上海地产闵虹置业公司党委书记、董事长，上海地产（集团）有限公司党群工作部经理，上海房地（集团）公司党委书记、董事长。现任中华企业股份有限公司党委书记。

  证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2010-034

  中华企业股份有限公司

  关于召开2010年度第一次临时股东大会

  有关事宜的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司拟于2010年8月4日（周三）召开2010年度第一次临时股东大会。具体内容如下：

  一、会议召开日期：2010年8月4日（周三）上午9：15

  二、会议召开地点：上海市新华路160号上海影城

  三、会议主要议题：

  1、审议关于修改公司章程部分条款的议案；

  2、审议关于提名公司第六届董事会董事的议案；

  四、会议出席对象：

  1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

  2、2010年7月28日（周三）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

  3、聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

  五、会议登记事项：

  1、法人股东应持法人营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席会议者身份证进行登记；

  2、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记，授权代理人须凭授权代理委托书（格式见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

  3、异地股东可以在本次临时股东大会登记日截止前用传真或信函方式办理登记。办理登记后，在股东大会会议现场，该股东可凭身份证、股东帐户卡、授权委托书、委托人及代理人身份证等证明材料于会议召开前领取出席证和表决票参加本次会议。

  六、现场登记时间：2010年7月30日（周五）上午9：30-11：30，下午13：00-16：00

  七、登记地点：上海市延安东路700号港泰广场底层大堂

  八、注意事项：会议为期半天，出席者食、宿以及交通费自理。

  九、通讯地址：上海市华山路2号中华企业大厦中华企业股份有限公司董事会办公室

  邮政编码：200040

  联系电话：（021）62170088*2606、2630

  传 真：（021）62722500

  特此公告

  中华企业股份有限公司

  2010年7月20日

  附件：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中华企业股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名：

  委托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东帐户：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  受托日期：

  （按本格式自制及复印授权委托书均有效）