第六届董事会第十一次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2010－009
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2010年7月16日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2010年7月17日上午在本公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，公司董事金良顺因公出差未能出席本次会议，委托董事孙卫江代为行使表决权，公司独立董事周应苗因公出差未能出席本次会议，委托独立董事陈显明代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由公司董事长沈小军女士主持，会议审议议案后形成以下决议：
1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于公司拟将持有的全资子公司浙江中轻房地产开发有限公司部分债权转成股权的议案》。
鉴于公司拟出让全资子公司浙江中轻房地产开发有限公司（以下简称：中轻房产）的股权，为减少股权出让后本公司持有其债权的风险，董事会同意公司将持有中轻房产的20,000万元人民币的债权（截止2010年5月31日，本公司合计持有中轻房产42,585.82万元人民币债权）以每股1元人民币的价格转成其股权。
完成工商变更登记后，中轻房产的注册资本由16,000万元人民币增至36,000万元人民币，公司仍将持有其100%的股权。
独立董事就上述事项发表了独立意见：
（1）关于本次董事会审议《关于公司拟将持有的全资子公司浙江中轻房地产开发有限公司部分债权转成股权的议案》之表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，整个决策程序严谨规范。
（2）将持有全资子公司中轻房产的部分债权转成股权有利于减少公司出让其股权后本公司持有的债权的风险。
2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于公司拟战略性合并出让全资子公司浙江中轻房地产开发有限公司和绍兴汇金酒店有限公司100%股权的预案》。
鉴于公司下属全资子公司中轻房产和绍兴汇金酒店有限公司（以下简称：汇金酒店）开发的汇金国际广场项目建设时间长、投资大、成本高，再加上本地区商务楼销售形势尚未根本性恢复和近期政府连续出台楼市调控政策等原因，为减少投资风险，董事会同意公司拟通过产权交易机构公开挂牌交易的方式合并出让公司持有的中轻房产和汇金酒店100%的股权（中轻房产和汇金酒店的简介详见附件）。
以上股权的出让需聘请具有相应资质的中介机构对其进行审计和评估，待中介机构完成审计、评估后，公司再进一步拟定出让方案，提交董事会和股东大会审议。
独立董事就上述事项发表了独立意见：
（1）关于本次董事会审议《关于公司拟战略性合并出让全资子公司浙江中轻房地产开发有限公司和绍兴汇金酒店有限公司100%股权的预案》之表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，整个决策程序严谨规范。
（2）合并出让中轻房产和汇金酒店100%的股权，符合公司发展战略，有利于优化公司产业结构，做强主业，提升公司核心竞争力。
（3）公司拟以公开挂牌方式出让股权，充分体现了公平、公正、公开的原则，维护了上市公司和股东的利益。
本公司将按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、规章和《公司章程》等制度的规定，持续披露相关事项的进展情况。
特此公告！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一○年七月二十日
附件：
中轻房产和汇金酒店的简介：
浙江中轻房地产开发有限公司：公司成立于2003年11月27日，公司住所：绍兴县柯桥鉴湖路1号中轻大厦；法定代表人：周俭；注册资本：壹亿陆仟万元人民币；企业类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发经营；酒店管理、物业管理、自有房产租赁。本公司持有该公司100%的股权。截止2010年5月31日，中轻房产账面总资产为60,667.85万元，净资产12,215.63万元，2010年上半年实现净利润-17.49万元（未经审计）。
注：本次董事会会议审议通过了《关于公司拟将持有的全资子公司浙江中轻房地产开发有限公司部分债权转成股权的议案》，中轻房产如完成工商变更登记后，注册资本将由16,000万元人民币增至36,000万元人民币。
绍兴汇金酒店有限公司：公司成立于2008年4月11日，公司住所：绍兴县金柯桥大道与群贤路交叉口；法定代表人：周俭；注册资本：贰亿元人民币；公司类型：有限责任公司；经营范围：筹建酒店项目。本公司持有该公司100%的股权。截止2010年5月31日，汇金酒店账面总资产为19,919.96万元，净资产19,608.27万元，2010年上半年实现净利润79.25万元（未经审计）。
中轻房产和汇金酒店主要经营开发的项目为汇金国际广场项目。该项目位于绍兴县柯桥城市主干道金柯桥大道东侧，湖西路西侧，群贤路北侧，双渎路南侧，总占地面积55,033平方米，项目实际总建筑面积180,293平方米，其中地上建筑面积133,073平方米，地下建筑面积47,220平方米。项目功能为商务办公、商业、酒店、酒店式公寓和公共配套设施。
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2010-010
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2010年7月16日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各监事，于2010年7月17日上午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席张伟强先生主持，经监事审议议案后形成以下决议：
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于公司拟战略性合并出让全资子公司浙江中轻房地产开发有限公司和绍兴汇金酒店有限公司100%股权的预案》。
鉴于公司下属全资子公司浙江中轻房地产开发有限公司（以下简称：中轻房产）和绍兴汇金酒店有限公司（以下简称：汇金酒店）开发的汇金国际广场项目建设时间长、投资大、成本高，再加上本地区商务楼销售形势尚未根本性恢复和近期政府连续出台楼市调控政策等原因，为减少投资风险，监事会同意公司拟通过产权交易机构公开挂牌交易的方式合并出让公司持有的中轻房产和汇金酒店100%的股权（中轻房产和汇金酒店的简介详见附件）。
以上股权的出让需聘请具有相应资质的中介机构对其进行审计和评估，待中介机构完成审计、评估后，公司再进一步拟定出让方案，提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
公司监事会认为合并出让中轻房产和汇金酒店100%的股权，符合公司发展战略，有利于优化公司产业结构，集中精力做好公司市场（物流）主业。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会
二○一○年七月二十日
附件：
中轻房产和汇金酒店的简介：
浙江中轻房地产开发有限公司：公司成立于2003年11月27日，公司住所：绍兴县柯桥鉴湖路1号中轻大厦；法定代表人：周俭；注册资本：壹亿陆仟万元人民币；企业类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发经营；酒店管理、物业管理、自有房产租赁。本公司持有该公司100%的股权。截止2010年5月31日，中轻房产账面总资产为60,667.85万元，净资产12,215.63万元，2010年上半年实现净利润-17.49万元（未经审计）。
注：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟将持有的全资子公司浙江中轻房地产开发有限公司部分债权转成股权的议案》，中轻房产如完成工商变更登记后，注册资本将由16,000万元人民币增至36,000万元人民币。
绍兴汇金酒店有限公司：公司成立于2008年4月11日，公司住所：绍兴县金柯桥大道与群贤路交叉口；法定代表人：周俭；注册资本：贰亿元人民币；公司类型：有限责任公司；经营范围：筹建酒店项目。本公司持有该公司100%的股权。截止2010年5月31日，汇金酒店账面总资产为19,919.96万元，净资产19,608.27万元，2010年上半年实现净利润79.25万元（未经审计）。
中轻房产和汇金酒店主要经营开发的项目为汇金国际广场项目。该项目位于绍兴县柯桥城市主干道金柯桥大道东侧，湖西路西侧，群贤路北侧，双渎路南侧，总占地面积55,033平方米，项目实际总建筑面积180,293平方米，其中地上建筑面积133,073平方米，地下建筑面积47,220平方米。项目功能为商务办公、商业、酒店、酒店式公寓和公共配套设施。