证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2010-025

  上海华东电脑股份有限公司2010年

  第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示： 本次会议是否有否决或修改提案的情况：无

  本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无

  一、会议召开和出席情况

  上海华东电脑股份有限公司2010年第二次临时股东大会，于2010年7月19日在上海北京东路668号科技京城东楼16楼会议室召开。出席本次会议的股东（或股东代表）共40名，所持有及代表的股份76,376,741股，占公司总股本17103.15万股44.6565%，会议以记名投票方式表决议案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，金光副董事长主持。

  二、议案审议情况

  经股东大会审议，并以记名投票方式表决通过《关于聘用会计师事务所及支付审计费用的议案》。

  参加表决的股数为：76,376,741股,意见如下：

  同意76,376,069股，占会议有效表决股份99.9991%；反对288股，占0.0004%；弃权384股，占0.0005%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书结论：公司2010年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  上海华东电脑股份有限公司

  2010年7月19日