证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2010—37

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  第四届董事会第十一次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议于2010年7月16日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，会议实参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  为进一步提高公司控股子公司的融资能力，保障子公司正常经营所需流动资金，公司为子公司抚顺炭素有限责任公司在大连银行沈阳分行的授信敞口5000万元提供保证担保。

  同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  董 事 会

  2010年7月19日

  证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2010—38

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：抚顺炭素有限责任公司

  ●本次担保金额为：5000万元

  ●公司对外担保贷款逾期金额3500万元

  一、担保情况概述

  为进一步提高本公司控股子公司抚顺炭素有限责任公司（以下简称“抚顺炭素”）的融资能力，保证该公司生产经营所需流动资金，经本公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过，同意为子公司抚顺炭素有限责任公司在大连银行沈阳分行的授信敞口5000万元提供保证担保。

  二、被担保人情况

  抚顺炭素有限责任公司成立于2002年，注册资本人民币6326万元，营业执照注册号为2104002111669,公司住所：抚顺市望花区和平路西段47号，经营范围：炭素制品制造，钢材、冶金材料销售，炭素新产品开发、设计。本公司持有抚顺炭素65.54%的股份。经国富浩华会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月31日，抚顺炭素总资产54791万元，负债34541万元，净资产20250万元。

  三、贷款担保协议的主要内容

  1、方大炭素新材料科技股份有限公司为抚顺炭素有限责任公司在大连银行沈阳分行的授信敞口5000万元提供保证担保。

  2、担保方式为连带责任保证。

  四、董事会意见

  经公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过，同意为抚顺炭素有限责任公司在大连银行沈阳分行的授信敞口5000万元提供保证担保。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

  截止本公告公布之日，公司本部为三门峡惠能热电有限责任公司提供20000 万元的担保,公司控股子公司抚顺炭素有限责任公司为抚顺大伙房水泥有限责任公司提供2000万元担保。公司控股子公司抚顺莱河矿业有限公司为公司控股子公司抚顺炭素有限责任公司提供12700万元的担保，公司为控股子公司合肥炭素有限责任公司提供担保7500万元。公司为控股子公司成都蓉光炭素股份有限公司提供担保4200 万元，公司为控股子公司抚顺方大高新材料有限公司提供担保5000万元，公司为控股子公司北京方大炭素科技有限公司提供担保26000万元，公司为控股子公司抚顺炭素有限责任公司提供担保5000 万元，公司担保累计余额为82400万元，占最近一期经审计净资产的32.71%。

  目前公司对外担保贷款逾期金额累计3500万元。均为：公司2004年为三门峡惠能热电有限公司（简称"惠能热电"）向中国农业银行陕县支行借款两亿元提供担保中部分逐笔分批已到期的担保。公司为惠能热电提供两亿元的担保事项，涉及诉讼，详见2010年7月1日《上海证券报》和《中国证券报》以及上海证券交易所网站披露的公司公告，并已于2009年计提了相应预计负债。

  六、备查文件目录

  1、公司第四届董事会第十一次临时会议决议；

  2、被担保人营业执照复印件；

  特此公告。

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  董 事 会

  2010年7月19日