证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2010－026

  国元证券股份有限公司

  第五届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2010年7月15日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2010年7月19日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事15名，实际表决的董事15名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

  一、《关于国元证券（香港）有限公司申请到香港主板上市的议案》。

  同意公司启动国元证券（香港）有限公司（以下简称“国元（香港）公司”）申请到香港主板市场上市工作，授权公司经营管理层聘请中介机构开展相关工作，并负责履行相应的审批程序。

  国元（香港）公司于2006年7月19日在香港注册成立，目前注册资本60,000万港币，公司持有国元（香港）公司100%的股权。

  国元（香港）公司的主营业务：证券买卖、期货交易、财务顾问、投资及投资组合管理、放债服务以及海外证券市场买卖业务。

  截至2009年12月31日，国元（香港）公司总资产 72,057.43万元人民币，净资产61,204.92万元人民币，2009年，实现营业收入9,682.96万元人民币，净利润 5,912.31万元人民币；截至2010年3月31日，国元（香港）公司总资产 145,340.49万元人民币，净资产61,969.95万元人民币， 2010年一季度，实现营业收入2,291.02万元人民币，净利润1,039.71万元人民币。

  表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票,审议通过本议案。

  根据相关规定，国元（香港）公司申请到香港主板上市需获得省级人民政府及有关监管部门批准同意，存在一定的不确定性，提请广大投资者注意风险。

  特此公告。

  国元证券股份有限公司董事会

  2010年7月20日