证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2010-006

  广东榕泰实业股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东榕泰实业股份有限公司董事会于2010年6月30日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所外部网发布了召开2010年第一次临时股东大会股东的公告，并于2010年7月19日上午在公司会议室召开了本次股东大会。参加本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权股份数222,146,869股，占公司总股36.92%，公司的部分董事及监事列席了本次股东大会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。本次股东大会由公司董事长杨启昭先生主持,会议审议了本次股东大会召开通知所列明的全部议案，并形成如下决议：

  会议以222,146,869股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过《关于投资广东榕泰化工产业基地（首期项目）的议案》。

  本次股东大会经公司聘请的广东信扬律师事务所叶伟明律师、李洪源律师见证并出具法律意见。该律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

  特此公告

  广东榕泰实业股份有限公司

  二O一O年七月二十日