证券代码：000796 证券简称：宝商集团 公告编号：2010-021

  宝鸡商场（集团）股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宝鸡商场（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2010年7月19日以通讯方式召开，会议通知于2010年7月8日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外报送未公开信息的议案》。公司向控股股东、实际控制人和其他相关职能部门报送未公开信息时，将按深交所《上市公司公平信息披露指引》的有关规定及时履行披露义务。

  会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权办理公司更名事宜的议案》。公司拟将全称变更为“易食集团股份有限公司”、简称变更为“易食股份”，并授权董事会办公室办理相关事宜。

  特此公告

  宝鸡商场（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年七月十九日