股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2010-018

  西藏矿业发展股份有限公司2010 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2010年7月17日

  2.召开地点：西藏自治区拉萨市公司会议室

  3.召开方式：现场投票方式

  4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

  5.主持人：董事长曾泰先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

  三、会议的出席情况

  出席的总体情况：

  股东（代理人）25人、代表股份86,758,151股、占上市公司有表决权总股份31.47％。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议并通过了《关于转让本公司持有的西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司6%股权的议案》；

  ①、表决情况：

  同意86,621,251股，占出席会议所有股东所持表决权99.84％；反对136,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.16％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  ②、表决结果：提案获得通过。

  本议案的相关内容及进展公告于2010年6月18日和2010年7月2日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  2、审议修改《公司章程》部分条款的议案

  修改《公司章程》部分条款详见中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

  ①、表决情况：

  同意86,758,151股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  ②、表决结果：提案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：西藏恒丰律师事务所

  2.律师姓名： 央 金 贺鹏康

  3.结论性意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

  本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

  西藏矿业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年七月十七日