证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2010-026

  华东医药股份有限公司六届十一次董事会决议公告

  重要提示：

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华东医药股份有限公司六届十一次董事会于2010年7月19日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

  董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，以9票同意、没有反对和弃权的表决结果审议通过了《关于聘任马红兰女士为公司财务负责人的议案》。

  自公司上市以来，何汝奋女士一直担任公司财务负责人一职。她很好地履行了上市公司财务负责人的职责，为公司的发展作出了重大贡献。因工作变动原因，公司决定聘任何汝奋女士担任医药商业副总经理，因此，其将不再继续担任公司财务负责人一职，董事会对其在担任公司财务负责人期间所作出的贡献表示衷心感谢。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司董事会需重新聘任财务负责人。根据公司总经理李邦良先生的提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会审议决议由马红兰女士担任公司财务负责人，任期至本届董事会任期届满。（马红兰女士的简历详见附件）

  特此公告

  华东医药股份有限公司董事会

  2010年7月19日

  附件：马红兰女士简历

  马红兰，女，1970年出生，大学本科。

  （1）教育背景、工作经历等情况：

  1990年9月-1994年6月，就读于浙江财经学院会计学专业；

  2003年9月取得中国注册会计师执业资格；

  2005年4月取得高级会计师专业技术资格；

  1994年7月-1998年1月，杭州中美华东制药有限公司成本会计；

  1998年2月-1999年10月，杭州中美华东制药有限公司会计主管；

  1999年11月-2005年12月，任杭州中美华东制药有限公司财务经理助理；

  2006年1月-2010年7月，任杭州中美华东制药有限公司财务经理。

  （2）截止披露日，马红兰女士没有持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。