证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2010-036

  新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第二十五次会议通知和议案于2010年7月14日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，会议于2010年7月19日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室召开。会议由公司董事长王力源先生主持，应到会董事11人（其中独立董事4人），实际到会董事6人（其中独立董事2人），董事孔令江因出差未能亲自出席会议，委托董事长王力源出席会议，董事高冬因工作原因、董事向东因出差未能亲自出席会议，均委托董事陆伟出席会议，独立董事赵成斌、张文中因出差未能亲自出席会议，均委托独立董事宋小毛出席会议。公司部分监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于出资设立瓜州广汇能源物流有限公司的议案》

  同意设立“瓜州广汇能源物流有限公司”（以下简称“瓜州物流公司”），主要负责在甘肃省酒泉市瓜州县兰新铁路柳沟站附近建立柳沟广汇煤炭综合物流园，形成准东、淖毛湖煤炭基地与甘肃河西走廊通道的集散重要节点，在保证河西走廊重工业区用煤的基础上，建设年贸易量在1000万吨以上煤炭交易市场、年贸易量在300万吨以上的矿产品交易市场。

  瓜州物流公司注册资本为人民币4000万元，为公司全资子公司。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过了《关于聘任秦长军先生为公司副总经理的议案》；

  同意秦长军先生担任公司副总经理，任期至第四届董事会期满。

  秦长军个人简历：

  秦长军 男，汉，1966年4月出生，大专学历。现任新疆广汇能源物流筹备组组长兼新疆哈密广汇物流有限公司总经理。曾任乌鲁木齐铁路局南疆铁路临时管理处库尔勒机务段机车钳工、经济计划员；乌鲁木齐铁路局南疆铁路临时管理处行政办公室秘书、经营战略研究室主任秘书、科员、多元经济化管理中心企划部部长；乌鲁木齐铁路局南疆铁路临时管理处多元经济化华隆煤炭运销有限责任公司总经理；新疆亚欧大陆桥集团有限责任公司总经理、党委副书记；新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司筹备组组长、总经理、董事长、党总支书记。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  三、审议通过了《关于免去赵强先生公司运营总监职务的议案》

  因职务调整，同意免去赵强先生公司运营总监职务。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  四、审议通过了《关于聘任岳朝晖先生为公司运营总监的议案》

  同意岳朝晖先生担任公司运营总监，任期至第四届董事会期满。。

  岳朝晖个人简历：

  岳朝晖 男，汉，1966年2月出生，研究生同等学历。曾任昌吉州审计局职员；昌吉州审计事务所部门主任；新疆屯河集团有限责任公司财务部副部长、发展部部长；新疆屯河投资股份有限公司督察审计部部长；新疆屯河投资股份有限公司糖业事业部副总经理；中粮新疆屯河股份有限公司运营部部长；中粮屯河科林番茄制品分公司总经理；中粮屯河阿克苏果业有限公司总经理。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  新疆广汇实业股份有限公司董事会

  二○一○年七月二十日