股票简称：恒顺醋业 股票代码：600305 公告编号：临2010—011

  江苏恒顺醋业股份有限公司第四届董事会第十三次会议（通讯表决方式）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司第四届董事会第十三次会议于7月16日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2010年7月1日分别以传真和邮件等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员9名，实际参与表决9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权：审议通过了公司拟参与江苏镇江金山农村商业银行股份有限公司增资扩股的议案。

一、 镇江市丹徒区农村信用合作联社基本情况

注册资本：13406万元

注册地址：镇江市永安路2-1号

法人代表：吴忠信

公司类型：集体所有制（合作制）

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算、办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

该公司近期经营情况：

单位：亿元

时间 项目	2007年末		2008年末		2009年末
	余额	比上年增长幅度	余额	比上年增长幅度	余额	比上年增长幅度
资产总额	30.38	12.06	31.67	4.23	45.87	44.83
存款余额	24.40	7.74	28.82	18.09	39.51	37.12
贷款余额	19.05	25.01	23.71	24.45	31.05	30.97
当年呆帐核销	0．09	30.20	0.12	36.40	0.09	-28.40
贷款准备金余额	0.34	91.67	0.96	185.57	1.34	39.82

其中：一般准备	0.03	19.23	0.13	316.13	0.11	-12.95
专项准备	0.34	91.67	0.96	185.57	0.78	-19.09
税前利润	0.38	28.24	0.20	-47.02	0.18	-10.45
实收资本	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00
资本利润率	28.55	28.20	15.13	-47.01	13.55	-10.44

二、 江苏镇江金山农村商业银行股份有限公司增资扩股情况

本次增资扩股拟在镇江市丹徒区农村信用合作联社基础上组建新的江苏镇江金山农村商业银行股份有限公司，拟增资18594万元，折合股份18594万股，采用溢价方式募集，每股定价1.3元。本次增资扩股完成后，该公司注册资本拟定为32000万元。

三、本公司拟认购股份情况

本公司拟以自有资金1170万元认购江苏镇江金山农村商业银行股份有限公司增资扩股900万股。

本次投资不构成关联交易。

四、风险提示

江苏镇江金山农村商业银行股份有限公司本次增资扩股事项、本公司认购江苏镇江金山农村商业银行股份有限公司股权事项均需中国银监会等部门审核确认，本次认购尚存较多不确定因素，公司董事会敬请广大投资者谨慎对待。

特此公告。

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

         二〇一〇年七月二十日