证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2010-038号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  第三届董事会第四十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第四十七次会议通知于2010年7月11日以书面、传真和电子邮件方式发出，2010年7月19日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了如下决议：

  一、《关于公司调整2010年度日常关联交易额度的议案》；

  同意公司调增2010年度与荣盛建设工程有限公司之间日常关联交易额度，由原18，000万元调增至31，000万元。具体内容详见《公司关于调整2010年度日常关联交易额度的公告》。

  关联董事耿建明、金文辉、耿建富均回避表决，独立董事和保荐机构分别对本次公司调整2010年度日常关联交易额度事项出具了同意的独立意见和保荐意见。

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  此议案尚需提请公司2010年度第四次临时股东大会审议。

  二、《关于召开公司2010年度第四次临时股东大会的议案》。

  董事会决定于2010年8月10日召开公司2010年度第四次临时股东大会，具体内容详见《关于召开公司2010年度第四次临时股东大会的通知》。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一Ο年七月十九日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2010-039号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于调整2010年度日常关联交易额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一．日常关联交易预计额度和调整概述

  2010年4月13日，公司2009年年度股东大会审议通过了《公司2010年度日常关联交易的议案》，同意公司与荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）2010年度日常关联交易金额为18，000万元。

  随着本年度公司不断进入新的城市，为了确保公司在新城市项目建设的进度与质量，合理控制成本，公司拟调整2010年度与荣盛建设之间日常关联交易额度，由18，000万元调增至31，000万元。

  荣盛建设与公司构成关联关系，上述调整2010年度日常关联交易额度事项构成关联交易。

  公司于2010年7月19日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了该事项，关联董事耿建明、金文辉、耿建富均已回避表决。

  根据《公司章程》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，本事项将在获得公司2010年度第四次临时股东大会批准后实施，与该事项有关的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  二、关联方基本情况

  （一）公司与荣盛建设的关系

  荣盛建设持有本公司股份240，345，600股，占公司总股份的16.77%，为公司第二大股东。公司和荣盛建设同受荣盛控股股份有限公司控制（以下简称”荣盛控股”），荣盛控股持有本公司551，353，600股，占公司总股份的38.46%，为公司控股股东。

  （二）关联方基本情况

  公司名称：荣盛建设工程有限公司

  企业性质：有限责任公司

  注册地：河北省廊坊市经济技术开发区春明道

  法定代表人：耿建春

  注册资本：玖仟万元人民币

  营业执照号 ：130000000004072

  经营范围：房屋建筑工程施工总承包一级；市政公用工程施工总承包一级；建筑装修装饰工程专业承包一级；钢结构工程专业承包一级；建筑防水工程专业承包二级；机电设备安装工程专业承包二级；起重设备安装工程专业承包二级；公路工程施工总承包三级。（以上凭资质证经营）。

  三、关联交易的主要内容和定价政策

  主要内容为荣盛建设工程有限公司为公司提供建筑安装劳务。

  根据国家有关规定，公司项目开发中的项目施工部分，原则上根据既定的设计方案，在政府主管部门的组织、监督下采用公开招标或邀请招标的方式确定施工单位及合同造价。根据中标的合同，在履行公司规定的相关决策程序后，采用工程总承包的方式，与中标单位签定相关的建筑施工工程合同。

  四、关联交易目的及对公司的影响

  荣盛建设工程有限公司凭借十多年的建筑施工经验，在河北及其周边区域具有较强的竞争实力。该公司按照国家的规定参与公司项目施工招标，并中标了公司多个开发项目的施工工程，较熟悉公司的产品定位、设计风格，能有效保证公司开发项目的质量和工期。

  上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：

  （一）公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定；

  （二）随着公司项目区域的不断扩大，开工面积不断增加，为了保证新进入城市项目的开发进度和质量，调整2010年度日常关联交易额度是必要的。2010年度日常关联交易额度的调整符合市场供需关系，交易价格是在公开、公平、互利的基础上按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形；

  （三）同意《关于公司调整2010年度日常关联交易额度的议案》。

  六、保荐机构国信证券股份有限公司核查意见

  （一）本次调整2010年度日常关联交易金额事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

  （二）上述日常关联交易价格的确定遵循平等、市场定价、公平、公开的交易原则，未违反公司《关联交易管理制度》，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

  保荐人对公司本次调整2010年度日常关联交易金额事项无异议。

  七、备查文件目录

  （一）公司第三届董事会第四十七次会议决议

  （二）独立董事意见

  （三）保荐机构意见

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一Ο年七月十九日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2010-040号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于召开2010年度第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开公司2010年度第四次临时股东大会，此次股东大会具体情况如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议召开日期和时间：2010年8月10日上午9时30分，会期半天。

  3、会议地点：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室

  4、召开方式：现场召开

  5、股权登记日：2010年8月4日

  二、会议审议事项：审议《关于公司调整2010年度日常关联交易额度的议案》。

  三、会议出席对象：

  （1）截至2010年8月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  （2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；

  （3）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （4）见证律师。

  四、会议登记方法：

  （1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。

  （2）登记时间：2010年8月6日—8月7日上午9点—12点；下午15点—17点

  （3）登记及联系地址：廊坊市新开路239号荣盛地产大厦12楼公司董事会秘书处

  联系电话：0316-5909688

  传 真：0316-5908567

  邮政编码：065000

  联 系 人：李冰

  五、其他事项：

  本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

  特此通知。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一Ο年七月十九日

  附件：

  股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2010年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  表决指示：

  《关于公司调整2010年度日常关联交易额度的议案》。赞成 反对 弃权 回避

  如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

  委托人姓名： 委托人身份证：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证：

  委托日期：二Ο一Ο年 月 日

  回 执

  截至 2010年8月4日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股， 拟参加公司 2010年度第四次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户： 股东名称：（签章）

  注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。