（上接B12版）

证券代码：002433 证券简称：皮宝制药 公告编号：临2010－006

广东皮宝制药股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入

募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“关于核准广东皮宝制药股份有限公司首次公开发行股票的批复”（证监许可[2010]554号）核准，广东皮宝制药股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币29.82元，募集资金总额为人民币745,500,000.00元，主承销商广发证券股份有限公司已于2010年2月1日划入募集资金人民币706,225,000.00元（本次募集资金总额为人民币745,500,000.00元，扣除的承销及保荐费为人民币39,275,000.00元。）至公司账户，减除其他上市费用人民币24,995,000.00元后，募集资金净额为人民币681,230,000.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字[2010]第08000800275号”验资报告。

根据《招股说明书》，公司拟募集资金总额为11,607.3万元，计划投入全自动软膏剂GMP生产线建设项目及全自动丸剂GMP生产线建设项目。若本次发行募集资金净额不能满足拟投资项目的建设要求，公司将自筹资金解决；若募集资金净额超出项目投资总额，多余部分将用于补充公司流动资金。为提高资金利用效率，促进公司业务发展，弥补公司产能的严重不足，公司以自筹资金预先投入上述募集资金项目。

截至2010年6月28日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币8,334.51万元，具体情况如下：

单位：元

项目序号	项目名称	募集资金 承诺投资总额	以自筹资金预先投入 募集资金投资项目金额
1	全自动软膏剂GMP生产线建设项目	70,198,000.00	51,377,539.79
2	全自动丸剂GMP生产线建设项目	45,875,000.00	31,967,550.20
合计		116,073,000.00	83,345,089.99

广东正中珠江会计师事务所有限公司已出具了广会所专字[2010]第08000800286号《关于广东皮宝制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了审核。

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金83,345,089.99元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事经过审查发表了独立意见，同意以募集资金83,345,089.99元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事相关独立意见全文请见公司于同日公布的《广东皮宝制药股份有限公司独立董事意见》。

公司监事会经过审查发表了专项意见，同意以募集资金83,345,089.99元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。监事会相关专项意见全文请见公司于同日公布的《广东皮宝制药股份有限公司监事会关于首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见》。

公司保荐机构广发证券股份有限公司经核查后出具了核查意见，同意以募集资金83,345,089.99元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。专项意见全文请见公司于同日公布的《广发证券股份有限公司关于广东皮宝制药股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见》。

特此公告。

广东皮宝制药股份有限公司董事会

二○一○年七月二十日

证券代码：002433 证券简称：皮宝制药 公告编号：临2010－007

广东皮宝制药股份有限公司

关于召开2010 年第二次

临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据广东皮宝制药股份有限公司《公司章程》规定，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司董事会定于2010年8月5日召开2010年第二次临时股东大会，会议具体事项如下：

一、会议召集人：广东皮宝制药股份有限公司第二届董事会

二、会议时间：2010年8月5日（星期四）上午10:30

三、会议地点：汕头市金园工业区公司六楼会议室

四、会议审议事项：

1、审议关于变更公司注册资本的议案；

2、审议关于修改公司章程相关条款的议案；

3、审议关于制订《子公司管理制度》的议案；

4、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；

5、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；

6、审议关于修订《独立董事工作细则》的议案；

7、审议关于修订《对外担保管理制度》的议案；

8、审议关于修订《关联交易管理办法》的议案；

9、审议关于修订《对外投资管理制度》的议案；

10、审议关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；

11、审议关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案；

12、审议关于公司董事薪酬的议案；

13、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；

14、审议关于公司监事薪酬的议案。

以上内容详见2010年7月21日《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、召开方式：现场投票表决。

六、出席对象：

1、截至2010年8月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

2、公司董事、监事、其他高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员；

3、公司聘请的会议见证律师。

七、登记办法：

1、登记方式：

（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

2、登记时间：股权登记日2010年8月2日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。

八、其他事项：

1、会议联系方式：

联系人：陈小卫

电 话：0754-88116066-188

传 真：0754-88105160

地 址：汕头市金园工业区公司六楼会议室

2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。

特此公告

广东皮宝制药股份有限公司董事会

二〇一〇年七月二十日

附件：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广东皮宝制药股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东皮宝制药股份有限公司2010 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本的议案
2	关于修改公司章程相关条款的议案
3	关于制订《子公司管理制度》的议案
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案
5	关于修订《董事会议事规则》的议案
6	关于修订《独立董事工作细则》的议案
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案
8	关于修订《关联交易管理办法》的议案
9	关于修订《对外投资管理制度》的议案
10	关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
11	关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案
12	关于公司董事薪酬的议案
13	关于修订《监事会议事规则》的议案
14	关于公司监事薪酬的议案

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：
委托人证件号码：
委托人股东账号：	股
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：

委托日期： 2010 年 月 日

证券代码：002433 证券简称：皮宝制药 公告编号：临2010－008

广东皮宝制药股份有限公司

关于向汕头市金平区慈善会

定向捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司本着“秉德济世”的企业精神，充分展现强烈的社会责任感，向汕头市金平区慈善会定向捐赠人民币不超过85万元，以帮助汕头市金平区第三人民医院购买一辆救护车及办理相关车辆手续。实际捐赠额以救护车及办理相关车辆手续实际发生的费用且不超过85万元为准。

同时，董事会要求经营班子保证捐赠资金及时到位，专款专用。

特此公告。

广东皮宝制药股份有限公司董事会

2010年7月20日