A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2010-014

  B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股

  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  1、公司于2010年7月20日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2010年第二次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共29人，代表股份数426,988,446股，占公司总股本的41.37%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长杨志远先生主持。

  2、出席本次会议的A股股东及股东代表3人、代表股数420,127,979股，B股股东及股东代表26人、代表股数6,860,467股。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决方式通过了《关于公司对深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司提供贷款担保的议案》：

  同意420,995,900股，占出席会议有效表决股份总数的98.60%；反对5,767,245股，占出席会议有效表决股份总数的1.35%；弃权225,301股，占出席会议有效表决股份总数的0.05%。其中：A股同意420,000,000股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.97%,反对127,979股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.03%，弃权0股；B股同意995,900股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的14.52%，反对5,639,266股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的82.2%，弃权225,301股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的3.28%。

  特此公告

  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

  2010年7月20日