证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2010—033

  北京首都开发股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2010年7月20日在股份公司会议室召开，应到董事9名,实到董事9名。监事会成员列席会议。会议由董事长刘希模先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议经过有效表决，一致通过如下决议：

  1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资成立北京首开荣泰置业有限公司的议案》。

  出席此次会议的全体董事一致通过本议案。2010年5月股份公司中标取得北京市房山区长阳镇起步区2号地及3号地北侧住宅混合公建项目用地，为今后更好地开展该项目的开发建设工作，股份公司拟出资成立北京首开荣泰置业有限公司（暂定名）运作该项目，注册资本2亿元人民币（此项对外投资有关内容详见公司临2010-034号临时公告）。

  2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于股份公司向南京银行北京分行申请1亿元人民币房地产开发贷款的议案》。

  出席此次会议的全体董事一致通过本议案。为满足股份公司项目建设资金需求，同意股份公司向南京银行北京分行申请1亿元人民币房地产开发贷款，期限36个月，由股份公司自身信用提供担保。

  3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于股份公司向北京银行红星支行申请5亿元人民币房地产开发贷款的议案》。

  出席此次会议的全体董事一致通过本议案。为满足股份公司项目建设资金需求，同意股份公司向北京银行红星支行申请5亿元人民币房地产开发贷款，期限36个月，由中信国安集团公司提供担保。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2010年7月20日

  证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临2010-034

  北京首都开发股份有限公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：成立北京首开荣泰置业有限公司（暂定名）

  ●投资金额和比例：公司注册资本2亿元人民币，其中本公司出资2亿元人民币，占新成立公司100%股份。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况：为加快本公司中标取得的北京房山区长阳镇起步区2号地及3号地北侧住宅混合公建项目的运作进程，尽快获得收益，公司拟成立北京首开荣泰置业有限公司（暂定名）作为该项目的实施主体，注册资本金2亿元人民币，其中本公司出资2亿元人民币，占新成立公司100%股份。

  此次对外投资，不构成关联交易。

  2、董事会审议情况：此次对外投资已经本公司六届二十三次董事会审议，由全体到会董事一致通过。

  3、由于此次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  新成立的北京首开荣泰置业有限公司（暂定名）2亿元人民币，其中本公司出资2亿元人民币，占新成立公司100%股份。该公司将成为北京房山区长阳镇起步区2号地及3号地北侧住宅混合公建项目的实施主体。

  三、对外投资对公司的影响

  此次公司利用自有资金投入成立新公司，将有助于加快本公司中标取得的北京房山区长阳镇起步区2号地及3号地北侧住宅混合公建项目的运作进程，尽快获得收益。

  四、备查文件目录

  北京首都开发股份有限公司六届二十三次董事会决议公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2010年7月20日