第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 编号：临2010-027
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2010年7月20日在公司会议室召开，会议通知于2010年7月13 日发出。会议应到董事7 名，实到7 名。会议由董事长徐建刚先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事充分讨论，审议通过了《关于控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司竞拍土地使用权的议案》。
公司控股89.78%的子公司浙江华盛达房地产开发有限公司参与了浙江省德清县国有建设用地使用权公开挂牌出让活动，并以2402.82万元的价格获得德清县(2010)022 号地块的土地使用权。具体情况详见《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于控股子公司获得土地使用权的公告》（公告编号：临2010—028）。
因本次投资额度未超过有关法律、法规及本公司章程规定的董事会审批权限，故该议案不需要提交股东大会审议批准。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会
2010年7月20日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 编号：临2010-028
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
关于控股子公司
获得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：浙江华盛达房地产开发有限公司获得德清县(2010)022号地块的土地使用权
●投资金额：2402.82万元
特别风险提示：
●由于法规政策调整、市场价格波动、供求关系变化、行业竞争影响、宏观经济环境等因素，该投资标的具有一定的或有风险。
一、对外投资概述
1．对外投资的基本情况
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股89.78%的子公司浙江华盛达房地产开发有限公司（以下简称“华盛达房产”）参与了浙江省德清县国有建设用地使用权公开挂牌出让活动，并以2402.82万元的价格获得德清县(2010)022号地块的土地使用权。
2．董事会审议情况
公司第七届董事会第二次会议于2010年7月20日在公司会议室召开，会议通知于2010年7月13 日发出。会议应到董事7 名，实到7 名。会议由董事长徐建刚先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事充分讨论，审议通过了《关于控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司竞拍土地使用权的议案》。
因本次投资额度未超过有关法律、法规及本公司章程规定的董事会审批权限，故本次投资不需要提交股东大会审议批准。
二、投资主体介绍
公司控股子公司华盛达房产注册资本：16654.80 万元；注册地址：德清县武康镇英溪北路2 号；法定代表人：袁建华；公司持股比例为89.78%；经营范围：经营房地产，经销建筑材料、装潢材料，室内外装潢、水电安装服务。
三、投资标的的基本情况
本次华盛达房产获得的德清县(2010)022号地块的土地使用权基本情况如下：
1．地块位置：位于德清县武康镇北湖街南侧、消防大队东侧；
2．地块面积：40047 平方米；
3．土地用途：商业和住宅；
4．成交金额：2402.82万元人民币；
5．付款安排：华盛达房产前期已交纳1200万元竞买保证金，自动转作受让地块的定金和出让金；余款以华盛达房产自有资金于2010年7月28日前全部付清。
6．地块主要规划指标要求：容积率为1.0-2.2；建筑密度不大于30%，绿化率为30%。
7．开发计划：作为华盛达房产土地储备，将按相关政府部门的要求进行开发。
四、对外投资对公司的影响
本次对外投资主要是由于华盛达房产土地储备不足，因业务发展需要，故参与本次德清县国有建设用地使用权公开挂牌出让活动。
华盛达房产本次竞拍获得土地使用权，是该公司本年度第一次竞拍获得土地使用权。
五、对外投资的风险分析
由于房地产市场受法规政策、宏观经济、供求关系等因素影响，本次对外投资具有一定的经营风险，包括未能及时支付土地款、未能及时开工及政府市政规划可能发生改变等的风险。华盛达房产将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。
六、涉及关联交易
本次对外投资不构成关联交易。
特此公告。
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会
2010年7月20日