中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为中国银行股份有限公司（以下简称“本行”）公开发行Ａ股可转换公司债券的联席保荐人及主承销商，原指定王洪斌、吴红日为上述发行的保荐代表人。

  本行于近日收到中信证券《关于变更中国银行股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券之保荐代表人的说明》。因本行现任Ａ股可转换公司债券保荐代表人王洪斌先生已从中信证券离职，中信证券现委派保荐代表人马小龙先生接替王洪斌先生负责本行Ａ股可转换公司债券的持续督导工作，履行保荐职责。

  本次保荐代表人变更后，中信证券负责本行Ａ股可转换公司债券持续督导工作的保荐代表人为马小龙先生和吴红日先生。

  特此公告

  中国银行股份有限公司董事会

  二〇一〇年七月二十一日