证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2010-022

  安徽古井贡酒股份有限公司

  第五届董事会第23次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第23次会议通知于2010年7月13日发出，并于2010年7月19日以通讯的方式召开。应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  决议及表决结果如下：

  审议通过了关于终止新股申购投资的议案

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  本公司于2009年10月12日召开的第五届董事会第16次会议审议通过了利用闲置资金申购新股的议案。该项投资实施以来，截止2010年7月19日，参与资金约55135万元，累计实现收益1244566.78元。截止2010年7月19日，该项投资帐户余额为零。

  鉴于该项投资实施以来，市场环境不断发生变化，股票市场投资风险的增加，新股申购预期收益下降，同时考虑到公司未来生产和市场销售资金需求扩大，因此为保证公司资金的安全，保障公司生产和市场销售方面的资金需求不受影响，公司从即日起终止新股申购投资工作。

  特此公告

  安徽古井贡酒股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年七月二十一日