证券代码：600965 证券简称：福成五丰 编号：2010-013

河北福成五丰食品股份有限公司

第四届董事会第二次

会议决议公告暨召开2010年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2010年8月6日

● 股权登记日：2010年7月30日

● 会议召开地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区福成国际大酒店四楼第八会议室

● 会议召开方式：现场会议

● 是否提供网络投票：否

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2010年7月20日在河北省三河市燕郊经济技术开发区福成国际大酒店召开，本次会议应到董事9人，亲自或授权委托代理人出席9人，符合《公司法》及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本公司监事、高管人员列席本次会议。经审议，本次会议一致通过如下决议：

一、审议通过肉类制品分公司生产自救方案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过肉类制品分公司重建方案；

肉类制品分公司因火灾重建预计需要投入资金4600万元人民币，其中用于厂房基础建设投资2900万元人民币，设备购置安装1500万元人民币，办公设施配置200万元人民币。所需资金全部自筹解决。

新厂址在燕郊开发区内占地面积184.2795亩，厂房基础建设厂址18000平米，办公区域1500平米；预留乳制品分公司、冷库建设用地，经公司管理层初步研究决定，采取土地置换的形式，取得新厂址土地所有权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过肉类制品分公司财产损失情况核查报告；此次火灾造成的财产损失总额为42,667,971.84元（未包含保险理赔），其中：房屋建筑物22,141,959.89元，机械设备1,1527,383.49元，存货8,998,628.46元（含进项税转出1,035,240.44元）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议公司经营范围变更暨公司章程修正案；

公司章程中原经营范围：禽畜养殖、繁育；禽畜屠宰、加工及冷藏；肉类制品、速食方便食品、速冻食品、面点、调味料、饮料、乳与制品加工，饲料、有机肥料的生产，销售本公司产品。

公司章程中变更后的经营范围：禽畜养殖、繁育；禽畜屠宰、加工及冷藏；速冻食品、糕点、饮料、乳与制品加工，饲料、有机肥料的生产，销售本公司产品、肉类制品。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过公司2010年半年度报告及摘要；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议关于召开2010年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上2、3、4项议案需提交2010年第一次临时股东大会审议。

（一）召开会议基本情况

根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，决定于2010年8月6日（星期五）上午9:30时在河北省三河市燕郊经济技术开发区福成国际大酒店第八会议室召开本公司2010年第一次股东大会。

（二）会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1、	肉类制品分公司重建方案	否
2、	肉类制品分公司财产损失情况核查报告	否
3、	公司经营范围变更暨公司章程修正案	是

（三）会议出席对象

1、本公司第四届董事会和监事会全体董事和监事、本公司高级管理人员。

2、2010年7月30日（星期五）上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并于2010年8月2日（星期一）办理会议登记的股东或其合法委托的代理人。

3、其他有关人员

（四）会议登记办法

1、请符合上述条件的股东于2010年8月2日（上午7:00--11:00，下午2;00—6:00）到河北省三河市燕郊经济技术开发区河北福成五丰食品股份有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记手续。

3、自然人凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式见附件一）。

4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

（五）参会方法

1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份象征复印件参会。

2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会。

（六）其他事项

1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、本公司地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区

3、联系人：李娟

4、联系电话：0316-3316590

5、传真：010-61595618

6、邮编：065201

7、登记处地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区

8、登记单位：河北福成五丰食品股份有限公司

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司

2010年7月22日

附件一：

授权委托书

委托人姓名（签名）：	身份证号码：
持股数：	股东账号：
委托人姓名（签名）：	身份证号码：
委托权限：
委托日期：

证券代码：600965 证券简称：福成五丰 编号：2010-14

河北福成五丰食品股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2010年7月10日以传真和电子邮件的方式发出召开第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的通知， 2010年7月20日本次会议在河北省三河市燕郊经济技术开发区福成国际大酒店如期召开，本次会议应到监事5人，亲自出席本次会议4人，监事李玉民因公外出未能亲自参加本次会议，授权委托监事赵文智先生对会议议案明确表示同意意见，

会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《章程》的规定。经审议，本次会议一致通过如下决议：

1、审议通过肉类制品分公司财产损失情况核查报告。此次火灾造成的财产损失总额为42,667,971.84元（未包含保险理赔），其中：房屋建筑物22,141,959.89元，机械设备1,1527,383.49元，存货8,998,628.46元（含进项税转出1,035,240.44元）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过2010年半年度报告及其摘要。

监事会认为公司提交的2010年半年度报告及其摘要，全面真实地反映了公司的生产经营情况，对各项指标的分析、比较，切合实际，同意按上市公司的有关规定按期在上交所指定的媒体上公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司

监事会

2010年7月22日