证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2010-016

  中国西电电气股份有限公司

  首届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国西电电气股份有限公司（“公司”）首届董事会第二十二次会议（“本次会议”）于2010年7月16日以书面形式发出会议通知，本次会议于2010年7月21日以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议形成以下决议：

  一、审议通过了子公司董事、监事调整的相关议案；

  由于工作职务调整、任职到期等原因，公司变更或委派了西安西电高压开关有限责任公司等子公司全部或部分董事、监事人员。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  二、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于对外报送未公开信息的议案》；

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  特此公告。

  中国西电电气股份有限公司董事会

  2010 年7月23日