证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2010-27

  杭州中恒电气股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第三次临时股东大会于2010年7月22日在公司会议室（杭州东信大道69号）召开。本次股东大会由公司董事会召集，朱国锭先生主持。公司董事会聘请浙江天册律师事务所周剑峰律师出席本次股东大会，进行见证并出具法律意见书。

  与会股东及股东代理人共7人，所代表的股东共持有公司股份4190万股，占公司有表决权股份总数6680万股的62.72%，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议有效。

  一、与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式，逐项审议并表决通过了以下议案：

  1、《关于使用部分超募资金建设新项目的议案》

  赞成4190万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、《关于修订投资决策管理制度的议案》

  赞成4190万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、《关于修订公司章程的议案》

  赞成4190万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  二 、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所周剑峰律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司2010年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  三 、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议

  2、浙江天册律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书

  杭州中恒电气股份有限公司董事会

  2010年7月22日