证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2010—20号

  上海申华控股股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海申华控股股份有限公司（下称“本公司”）第八届董事会第十一次临时会议于2010年7月23日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过了以下议案：

  一、关于公司向农业银行申请1.5亿元借款的议案；

  为筹措公司经营发展所需资金，经审议，董事会同意公司向农业银行上海五角场支行申请流动资金借款人民币壹亿伍仟万元整，期限1年。

  二、关于公司向兴业银行申请3亿元基本授信额度的议案；

  为筹措公司经营发展所需资金，经审议，董事会同意公司向兴业银行上海分行申请综合授信额度人民币叁亿元（其中流动资金借款贰亿元、银行承兑汇票额度壹亿元），期限一年。同时，公司以持有的宁波路1号的申华金融大厦部分楼层产权作抵押。

  特此公告。

  上海申华控股股份有限公司

  董事会

  2010年7月23日