证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2010-006

  成都旭光电子股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次董事会会议于2010年7月23日上午9：30以现场及通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实际出席会议9人。刘少阳、李庆明、吴志强监事列席了会议。会议由葛行董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议，通过了如下议案：

  一、2010年半年度报告

  9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2010年半年度报告》。

  二、关于修改《公司章程》部分条款的议案

  9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。具体内容如下：

  原章程 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

  研制、开发、生产和销售电子真空器件、电子整机、高低压成套配电装置、电子通信产品（不含无线电子发射设备）、电子元器件、集成电路、电子系统、电子应用产品、计算机软硬件、计算机网络产品、办公自动化设备；按中华人民共和国对外经济贸易合作部[1995]外经贸政审函字1529号文件核定范围，从事进出口业务。批发和零售电子电器设备、电子工业专用设备、模具、专用陶瓷、工业气体、建筑装饰材料、火灾计算机控制系统及消防器械；提供科技咨询服务；房地产开发与投资。

  修订为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

  研制、开发、生产和销售电子真空器件、电子整机、高低压成套配电装置、电子通信产品（不含无线电子发射设备）、电子元器件、集成电路、电子系统、电子应用产品、计算机软硬件、计算机网络产品、办公自动化设备；按中华人民共和国对外经济贸易合作部[1995]外经贸政审函字1529号文件核定范围，从事进出口业务。批发和零售电子电器设备、电子工业专用设备、模具、专用陶瓷、工业气体、建筑装饰材料、火灾计算机控制系统及消防器械；提供科技咨询服务。

  特此公告

  成都旭光电子股份有限公司董事会

  二○一○年七月二十三日