证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2010-011

  江苏康缘药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

  暨召开2010年第一次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2010年7月12日以传真及电子邮件方式发出，会议于2010年7月22日在公司会议室召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、部分高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《公司2010年半年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2010年半年度资本公积金转增股本预案》。

公司2010年半年度资本公积金转增股本预案为：以公司2010年6月30日总股本319,728,224股为基数，向全体股东拟以每10 股转增3股的比例转增股本，合计转增股本95,918,467股。转增后公司总股本由319,728,224股增加为415,646,691股。按新股本摊薄计算，公司 2010年半年度基本每股收益为 0.22元/股。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

(一) 召 集 人：公司董事会

(二) 会议时间：2010年8月9日（星期一）上午9:30

(三) 会议地点：江苏连云港市新浦区公司会议室

(四) 会议方式：本次会议采取现场投票方式

(五) 会议内容：

序号	议案题目
1	关于公司受让参股公司股权的议案
2	公司2010年半年度资本公积金转增股本预案
3	关于换届选举第四届董事会的议案
4	关于换届选举第四届监事会的议案

本次会议资料于会前10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

(六) 出席会议人员：

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、凡在2010年8月4日（星期三）下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

3、具有上述资格的股东授权委托代理人；

4、本公司聘请的律师。

（六）参加现场会议的登记办法

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权委托书附后）；

2、法人股东由法定代表人持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记。

3、登记时间和地点：2010年8月7日（星期六）上午8:30－11：00，下午14:30－17:00到本公司办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

（七） 其它事项

1、本次会议预计半天；

2、出席人员交通及食宿费自理；

3、联系地址：江苏连云港市新浦海昌南路58号公司董秘办

4、邮政编码：222001

5、联系电话：（0518）85521990；传真：（0518）85521990

6、联系人：程凡、解金亮

江苏康缘药业股份有限公司董事会

二○一○年七月二十二日

附：

江苏康缘药业股份有限公司

2010年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表我出席江苏康缘药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，对本次会议所议的第 项议案投“同意”票，对第 项议案投“反对票”，对第 项议案投“弃权”票。

委托人（签字）： 委托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人（签字）： 受托人身份证号：

委托日期：

注：授权委托书，剪报及复印件均有效。