证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2010—033

北京华联商厦股份有限公司

第四届董事会第三十六次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华联商厦股份有限公司（“公司”）董事长赵国清先生于2010年7月12日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第三十六次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2010年7月22日下午在公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵国清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于董事会换届的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期届满，董事会须进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名9名董事候选人组成新一届董事会，候选人名单如下：

非独立董事：赵国清、牛晓华、郭丽荣、张力争、高峰、马婕

独立董事：王文彦、陈永宏、魏本华

独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第五届董事会独立董事候选人与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

公司独立董事经事先审核，发表独立意见认为：本次董事会候选人提名程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，被提名人具备担任公司董事或独立董事的资质和能力。

上述董事候选人简介见附件。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

二、审议通过了《关于在华联财务有限责任公司存款的议案》；

公司董事会决定在关联方——华联财务有限责任公司（“财务公司”）开设结算账户并存款，每年存款最高额不超过人民币5亿元，详细内容详见《日常关联交易公告》。

由于公司董事郭丽荣同时在公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”）担任副总裁、财务总监职务，在财务公司担任董事长职务，在北京华联综合超市股份有限公司（“华联综超”）担任董事职务；公司董事高峰同时在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任董事职务；公司董事张力争同时在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任董事职务；公司董事李翠芳同时在华联综超担任董事、副总经理兼董事会秘书职务，上述人员回避了对本议案的表决。

该项交易已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为：公司在关联方财务公司开设结算账户并存款符合公司日常经营需要，该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，定价方法合理，未发现损害公司及股东利益的情况。

表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。

三、审议通过了《关于华联综超签署场地租赁合同的议案》；

公司及公司子公司合肥新联顺通商业管理有限公司（“信联顺通”）、合肥达兴源商业管理有限公司以及公司托管的北京万贸置业有限责任公司（“万贸置业”）近日分别与华联综超签署《场地租赁合同》。根据该等《场地租赁合同》，华联综超将租赁公司及公司子公司或托管公司下属的十一家购物中心门店的部分面积经营综合超市业务。上述十一家门店及租赁合同主要条款如下：

■

上述项目年租金及管理费合计为4000.18万元，该事项详见与本次董事会决议公告同时公告的《关联交易公告》。

由于公司董事郭丽荣同时在华联集团担任副总裁、财务总监职务，在华联综超担任董事职务；公司董事高峰同时在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任董事职务；公司董事张力争同时在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任董事职务；公司董事李翠芳同时在华联综超担任董事、副总经理兼董事会秘书职务；公司董事、总经理、董事会秘书、财务总监牛晓华同时在万贸置业担任董事长职务。上述人员回避了对本议案的表决。

表决结果：同意4人，反对0人，弃权0人。

四、审议通过了《关于召开北京华联商厦股份有限公司2010年第三次临时股东大会的议案》。

同意将上述第一、二项议案连同公司监事会《关于监事会换届的议案》一并提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2010年7月24日

附件：董事候选人简历

赵国清先生，男，1952年12月出生，研究生学历，曾于部队服役，任团主任职务、后任武汉市青山区政府办公室副主任、哈尔滨市监察局办公室主任、市纪检委宣教室主任、党风室主任、办公厅主任、北京华联综合超市股份有限公司董事长。现任公司董事长。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

牛晓华先生，男，1971年10月出生，研究生学历，注册会计师、注册评估师，曾任北京华联综合超市股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理职务，现任公司董事、总经理、董事会秘书、财务总监职务；北京万贸置业有限责任公司董事长、北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司董事长职务。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭丽荣女士，女，1969年6月出生，会计学学士，中国注册会计师。曾任山西省高新会计师事务所审计师、北京华联综合超市股份有限公司财务总监等职务。现任北京华联集团投资控股有限公司副总裁、财务总监，华联财务有限责任公司董事长，北京华联综合超市股份有限公司董事，公司董事。未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张力争先生，男，1959年12月出生，工商管理硕士。曾任北京华联集团投资控股有限公司总裁办主任。现任北京华联集团投资控股有限公司副总裁，北京华联综合超市股份有限公司监事会主席，北京华联商业贸易发展有限公司董事长，公司董事。未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高峰先生，男，1954年6月出生，大学本科学历。曾任北京华联综合超市股份有限公司东北区总经理、西南区总经理。现任北京华联集团投资控股有限公司副总裁，公司董事。未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马婕，女，1963年3月出生，工商硕士。曾任公司董事兼总经理，现任北京华联综合超市股份有限公司董事兼副总经理。未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王文彦先生，男，1948年1月出生，汉族，本科学历，中共党员。曾任原北京税务局副局长、党组成员，北京市地方税务局副局长、党组副书记，国家税务总局司长，现任中国注册税务师协会秘书长，北京兆维科技股份有限公司独立董事，北京电子城投资开发股份有限公司独立董事，公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈永宏先生，男，1962年12月出生，研究生学历，曾任湖南省审计师事务所所长、湖南天职孜信会计师事务所董事长等职，现任天职国际会计师事务所董事长，佳通轮胎股份有限公司独立董事，公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏本华先生，男，1947年6月出生，汉族，研究生学历，中共党员。曾任中国人民银行司长、国家外汇管理局副局长、亚洲开发银行副执行董事、国际货币基金组织执行董事。现任北京市刘鸿儒金融教育基金会理事长，公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2010—034

北京华联商厦股份有限公司

第四届监事会第十二次

会议决议公告

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2010年7月12日以书面方式向全体监事发出了召开第四届监事会第十二次会议的通知。公司第四届监事会第十二次会议于2010年7月22日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由监事会主席李瑶女士主持。会议审议并一致通过如下决议：

审议通过了《关于监事会换届的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

鉴于公司第四届监事会任期届满，公司监事会决定进行换届选举。根据《公司法》、公司章程的有关规定，提名李瑶女士、周晓刚女士为监事候选人，连同职工民主选举的职工监事周剑军先生构成新一届监事会。

监事候选人简历详见附件。

北京华联商厦股份有限公司监事会

2010年7月24日

附件：监事候选人简历

李瑶，女，1963年8月出生，硕士学位，曾任京港裕华民族大厦有限公司秘书处主任、北京华联综合超市股份有限公司总裁助理。现任北京华联集团投资控股有限公司投资管理部总监、北京华联商厦股份有限公司监事会主席。未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周晓刚，女，1964年4月出生，研究生学历，工程师，曾任金翔黄金实业公司投资部经理。现任北京民惠卡有限公司总经理、北京华联商厦股份有限公司监事。未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周剑军先生，男，1972年6月出生，本科学历，曾任北京华联综合超市股份有限公司证券事务代表、监事等职务，现任公司职工监事、证券事务代表。未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2010-035

北京华联商厦股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●北京华联商厦股份有限公司（“公司”）及下属公司与北京华联综合超市股份有限公司（“华联综超”）签署《场地租赁合同》（“《租赁合同》”），公司将拥有产权或转租权的购物中心门店的超市部分出租给华联综超经营综合超市业务。

●本公司关联董事郭丽荣、高峰、李翠芳、张力争在董事会上回避了对该议案的表决。

●该事项对本公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、关联交易概述

公司及公司子公司合肥信联顺通商业管理有限公司（“信联顺通”）、合肥达兴源商业管理有限公司（“达兴源”）以及公司托管的北京万贸置业有限责任公司（“万贸置业”）近日分别与华联综超签署《租赁合同》。根据该等《租赁合同》，华联综超拟租赁公司及其下属子公司或托管公司的十一家购物中心门店的部分面积经营综合超市业务。

公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了本次关联租赁事项，关联董事在董事会中回避了对该项议案的表决。本次交易已经独立董事事先认可，且独立董事对本次交易发表了独立意见。

本次交易无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1、华联综超

（1）组织形式：股份有限公司

（2）设立时间：1996年6月7日

（3）注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦东塔楼负二层三号

（4）注册资本：48,480.79万元

（5）法定代表人：彭小海

（6）主营业务：综合超市运营管理等。

（7）主要财务数据：截止2009年12月31日，华联综超总资产为52,132.05万元，净资产为176,388.20万元，2009年度华联综超实现营业收入861,845.45万元，净利润11,700.76万元。

2、达兴源

（1）组织形式：有限责任公司

（2）设立时间：2008年11月19日

（3）注册地址：合肥市濉溪路202号

（4）注册资本：3,000万元

（5）法定代表人：赵国清

（6）主营业务：商业管理、咨询，出租商业设施等。

达兴源是公司的全资子公司，目前其下属购物中心尚未开业。

3、信联顺通

（1）组织形式：有限责任公司

（2）设立时间：2007年09月16日

（3）注册地址：合肥市岳西路1号

（4）注册资本：6,339万元

（5）法定代表人：赵国清

（6）主营业务：商业管理、咨询，出租商业设施等。

信联顺通是公司的全资子公司，目前其下属购物中心尚未开业。

4、、万贸置业

（1）组织形式：有限责任公司

（2）设立时间：2003年06月12日

（3）注册地址：北京市海淀区西苑操场108号

（4）注册资本：45,000万元

（5）法定代表人：牛晓华

（6）主营业务：购物中心的投资与经营管理。

万贸置业是华联集团的控股子公司，目前华联集团已将其托管给公司，并承诺在适当时机将其持有的万贸置业股权全部转让给公司，并已就股权转让事宜与公司签署了相关协议。目前万贸置业下属的万柳购物中心尚未正式开业。

2、关联关系

华联集团是公司的控股股东，也是华联综超的第一大股东，华联综超同时也是公司的参股子公司，具体股权关系详见下图：

■

公司董事郭丽荣同时在华联集团担任副总裁、财务总监职务；公司董事高峰同时在华联集团担任副总裁职务；公司董事张力争同时在华联集团担任副总裁职务；公司董事李翠芳同时担任华联综超董事、副总经理和董事会秘书职务；公司董事、总经理、董事会秘书、财务总监牛晓华同时在万贸置业担任董事长职务。

截至本公告日，本公司与华联综超在12个月内的关联交易额（包括本次交易）累计已经达到3,000万元以上且占本公司净资产5%以上。

三、关联交易标的的基本情况

关联交易标的具体情况如下：

■

四、定价原则及《租赁合同》的其他主要内容

1、合同主要条款

■

注：上述项目年租金及管理费合计为4000.18万元。

根据合同规定，华联综超租赁场地用于经营超市、厨房及相关业务，未经出租方许可，不得单方面改变租赁场地用途。

根据合同规定，万柳购物中心、通州天时名苑项目、合肥长江路项目、北京公益西桥项目、成都飞大项目、南京大厂项目须缴纳项目定金，六各项目定金合计993.5万元。

2、定价原则

租赁合同的租金标准的确定是在参考市场同类型物业租赁价格的基础上，经双方协商确定。

四、本次交易的目的以及对本公司的影响

为实现公司发展战略，公司目前致力于快速提高公司规模，新设购物中心门店数量快速增加，而综合超市是购物中心的必要组成部分。作为公司战略合作伙伴，华联综超已经发展成为国内最好的综合超市运营商，具备经营管理水平高、集客能力强的特点。公司引进华联综超经营综合超市，不仅能获得稳定的租金和管理费收入，还将受益于综合超市带来的客流，促进购物中心整体盈利能力的提升。

五、独立董事意见

本次交易事前已经过公司独立董事的认可。公司独立董事出具了独立意见认为，董事会关于本次关联交易的表决程序符合有关法律法规规定，符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

六、备查文件

1、各项目的《租赁合同》；

2、本公司关于本次交易的董事会决议及会议记录；

3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2010年7月24日

证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2010-036

北京华联商厦股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计日常关联交易的基本情况

北京华联商厦股份有限公司（“公司”或“本公司”）2010年在关联方华联财务有限责任公司（“财务公司”）开设结算账户，2010-2012 年度日常关联交易的基本情况如下：

■

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

名称：华联财务有限责任公司

设立时间：1994年3月10日

注册资本：100,000万元

住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦8层801号

法定代表人：郭丽荣

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问；协助成员单位实现交易款项的收付；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款等。

主要财务数据：经具有证券业从业资格的利安达会计师事务所有限责任公司审计，截至2009年12月31日，华联财务公司资产总额为344,295.65万元，净资产为64,935.72万元，2009年实现营业收入9,473.60万元，净利润5,100.83万元。

公司与财务公司在12个月内的关联交易额累计已经达到3,000万元以上且占本公司净资产5%以上。

2、与公司的关联关系

本公司的控股股东北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”）持有华联财务公司34%的股权，为财务公司的第一大股东；本公司也是财务公司股东，持有其33%股权，华联集团的控股子公司北京华联综合超市股份有限公司（“华联综超”）同时也是财务公司的股东，持有其33%股权。

■

公司董事郭丽荣同时在华联集团担任副总裁、财务总监职务，在财务公司担任董事长职务，在华联综超担任董事职务；公司董事高峰同时在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任董事职务；公司董事张力争同时在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任董事职务；公司董事李翠芳同时在华联综超担任董事、副总经理兼董事会秘书职务。

3、履约能力分析

财务公司是一家经中国银监会批准设立的非银行金融机构，资产规模大，财务指标正常，经营情况良好，具有较强的履约能力，在关联财务公司存款，风险很小。

三、定价政策和定价依据

公司在财务公司开设结算账户并存款，存款利率按中国人民银行公布的同期银行存款利率确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

尽管公司资产规模迅速扩大，但公司董事会出于减少关联交易考虑，本次存款最高额度并未随公司资产规模相应增加，依旧沿用以往年度存款限额确定。

公司选择在财务公司存款的目的：选择在关联财务公司存款，通过财务公司的资金结算平台，有利于加强公司资金的集中管理，方便结算与监控，提高资金使用效率；另外，公司可考虑利用财务公司的同业拆借优势和融资平台，可以更加快捷取得业务发展所需融资，保证公司业务发展的需要；最后，财务公司管理水平高、盈利能力较强、资本充足率高，同时有着较为积极的现金分红政策，作为财务公司股东，公司可以获得较为稳定的投资回报。

公司自从选择在财务公司开设结算账户并存款以来，日常资金使用和调拨上从未受过任何限制，因此，公司在财务公司存款不会出现导致公司利益受损的情况。本次交易符合公允原则、没有损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有大的影响。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。

五、审议程序

1、该项交易已获公司四届三十六次董事会表决通过。关联董事郭丽荣、张力争、高峰、李翠芳回避了表决。

2、该项交易，已获独立董事事前认可，并对该项交易发表了独立意见。独立董事认为该项交易符合公司日常经营需要，该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，定价方法合理，未发现损害公司及股东利益的情况。

3、此项关联交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东华联集团将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

六、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事意见。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2010年7月24日

证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2010-037

北京华联商厦股份有限公司

关于召开2010 年第三次

临时股东大会的通知

重要内容提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●会议召开时间： 2010年8月9日上午10:00

●会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层

●会议方式：现场会议

●重大提案：

1、《关于董事会换届的议案》；

2、《关于监事会换届的议案》；

3、《关于在华联财务有限责任公司存款的议案》。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2010年8月9日（星期一）上午10:00

2、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层

3、召集人：本公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

(1) 凡在2010年8月4日（星期三）下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，也可以委托代理人出席股东大会，该股东代理人不必是本公司的股东；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于董事会换届的议案》；

1.1 关于选举赵国清先生为公司董事的议案；

1.2 关于选举牛晓华先生为公司董事的议案；

1.3 关于选举郭丽荣女士为公司董事的议案；

1.4 关于选举张力争先生为公司董事的议案；

1.5 关于选举高峰先生为公司董事的议案；

1.6 关于选举马婕女士为公司董事的议案；

1.7 关于选举王文彦先生为公司独立董事的议案；

1.8 关于选举陈永宏先生为公司独立董事的议案；

1.9 关于选举魏本华先生为公司独立董事的议案。

该议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第五届董事会独立董事候选人与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议。

本议案实行累积投票制。

2、逐项审议《关于监事会换届的议案》；

2.1 关于选举李瑶女士为公司监事的议案；

2.2 关于选举周晓刚女士为公司监事的议案。

该议案已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过。该议案实行累积投票制，以上监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与公司职工民主选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

3、审议《关于在华联财务有限责任公司存款的议案》。

以上审议事项的提案内容分别详见2010年7月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的董事会决议公告和日常关联交易公告。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1) 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

(2) 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书、股票账户卡；

(3) 个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；

(4) 由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股票账户卡；

(5) 由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东大会的，应出示：a、委托人、授权代理人及第三人的身份证或其他能够表明其身份的有效证件；b、委托人的股票账户卡；c、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；d、授权代理人签署的委托第三人出席会议的授权委托书。

(6) 出席本次会议的前述人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件，并向大会登记处提交其他文件的原件或复印件。

2、登记时间：2010年8月6日 9:00－17:00。

3、登记地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔16层本公司证券部。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔

邮政编码：100037

联系电话/传真：010-88337937

联 系 人：周剑军 张天骄

2、会议期及费用：本次会议预计半天，请出席会议人员按时参加，出席会议人员食宿、交通费用自理。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2010年7月24日

附：授权委托书（剪报及复印均有效，仅供参考，股东可另行出具授权委托书）

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华联商厦股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

■

注：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，其他栏打“х”。如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期：2010年 月 日

委托单位：（盖章）

	项目名称	租赁面积 （平方米）	租金标准 （元/㎡/天）	管理费标准（元/㎡/天）	租赁年限	经营主体
1	北京通州天时名苑项目	2,871.90	1.80	0.5	20年	公司
2	北京通州武夷项目	4,859.67	1.05	0.5	20年	公司
3	北京公益西桥项目	4,579.47	2.00	0.5	20年	公司
4	成都双桥项目	6,810.00	1.17	—	12年	公司
5	成都盐市口广场	3,092.59	1.15	0.54	12年	公司
6	成都飞大项目	4,203.57	1.46	0.5	20年	公司
7	南京大厂项目	5,111.58	1.00	0.5	20年	公司
8	沈阳五洲广场项目	7,566.77	1.10	—	16年	公司
9	北京万柳购物中心	7,471.02	2.5-1	0.5	20年	万贸置业
10	合肥长江路项目	8,838.33	1.00	0.5	20年	信联顺通
11	合肥蒙城路项目	7,987.52	1.00	0.5	20年	达兴源

	项目名称	房屋所有人	经营主体	项目位置	面积(㎡)
1	北京通州天时名苑项目	北京天时房地产开发有限公司	公司	北京市通州区北苑地铁站南侧	21,519.00
2	北京通州武夷项目	好宜购（北京）商场有限公司	公司	北京市通州区通胡大街甲3号武夷国际商场	15,087.05
3	北京公益西桥项目	北京世纪开元房地产开发有限公司	公司	北京市南四环中路城南嘉园益城园14号	30,020.00
4	成都双桥项目	四川大通燃气开发股份有限公司	公司	成都蜀都大道水碾河段与经华路交叉口	35,800.00
5	成都盐市口广场	成都川宏实业有限公司	公司	成都市锦江区锦江路盐市口广场	39,160.00
6	成都飞大项目	成都飞大置业有限公司	公司	成都市区一品天下大街399号	49,200.00
7	南京大厂项目	江苏永利投资发展有限公司	公司	南京市大厂区新华路与经五路交叉口	24,605.00
8	沈阳五洲广场项目	沈阳五洲商业广场发展有限公司	公司	沈阳市太原步行北街东侧	50,000.00
9	北京万柳购物中心	万贸置业	万贸置业	北京市海淀区巴沟路	110,992.00
10	合肥长江路项目	信联顺通	信联顺通	合肥市西市区长江西路579号	47,415.00
11	合肥蒙城路项目	达兴源	达兴源	合肥市中市区濉溪路	48,046.00

	项目名称	租赁面积 (平方米)	租金标准 (元/㎡/天)	管理费标准(元/㎡/天)	租金递增标准	租赁年限
1	北京通州天时名苑项目	2,871.90	1.80	0.5	每四年起2.1元/天/㎡，第七年起2.3元/天/㎡，第十年起每五年增0.1元/天/㎡	20年
2	北京通州武夷项目	4,859.67	1.05	0.5	第三年为1.12元/天/㎡，第四年为1.42元/天/㎡，第五年为1.50元/天/㎡，第六年为1.57元/天/㎡，第七年起每三年递增6%。	20年
3	北京公益西桥项目	4,579.47	2.00	0.5	每年增长2%	20年
4	成都双桥项目	6,810.00	1.17	—	每五年增长8%	12年
5	成都盐市口广场	3,092.59	1.15	0.54	每三年增长3%	12年
6	成都飞大项目	4,203.57	1.46	0.5	每二年增长5%	20年
7	南京大厂项目	5,111.58	1.00	0.5	每三年增长4%	20年
8	沈阳五洲广场项目	7,566.77	1.10	—	销售额的3%提成	16年
9	北京万柳购物中心	7,471.02	2.5-1	0.5	每三年增长6%	20年
10	合肥长江路项目	8,838.33	1.00	0.5	每三年增长3%	20年
11	合肥蒙城路项目	7,987.52	1.00	0.5	每三年增长3%	20年

关联交易类别	关联人	预计年存款最高额	占同类交易的比例	上年度存款金额
在关联方存款	华联财务有限责任公司	50,000万元	100％	34,047.07万元

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于董事会换届的议案》；
1.1	关于选举赵国清先生为公司董事的议案；
1.2	关于选举牛晓华先生为公司董事的议案；
1.3	关于选举郭丽荣女士为公司董事的议案；
1.4	关于选举张力争先生为公司董事的议案；
1.5	关于选举高峰先生为公司董事的议案；
1.6	关于选举马婕女士为公司董事的议案；
1.7	关于选举王文彦先生为公司独立董事的议案；
1.8	关于选举陈永宏先生为公司独立董事的议案；
1.9	关于选举魏本华先生为公司独立董事的议案。
2	《关于监事会换届的议案》；
2.1	关于选举李瑶女士为公司监事的议案；
2.2	关于选举周晓刚女士为公司监事的议案。
3	《关于在华联财务有限责任公司存款的议案》；