第五届董事会第五次会议（临时会议）
决议公告
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2010-045
上海复星医药（集团）股份有限公司
第五届董事会第五次会议（临时会议）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（临时会议）于2010年7月23日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
审议通过关于公司向德意志银行（中国）有限公司上海分行申请开立银行保函，并以该保函为控股子公司复星实业（香港）有限公司向德意志银行香港分行贷款提供担保的提案。
同意公司向德意志银行（中国）有限公司上海分行申请开立期限为21个月、金额为港币1.806亿元的银行保函，并以相当于保函金额1.00倍的人民币存款质押为上述保函提供担保；同时，同意公司以上述银行保函为控股子公司复星实业（香港）有限公司向德意志银行香港分行申请的期限为21个月、金额为港币1.72亿元的固定利率贷款（利率以贷款协议约定为准）提供连带责任保证担保。
就本决议项下之事项，董事会同意授权董事长陈启宇先生代表公司签署相关文件。
8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一零年七月二十三日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2010-046
上海复星医药（集团）股份有限公司
为下属控股子公司复星实业（香港）
有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：复星实业（香港）有限公司（以下简称“复星实业”）
2、本次担保金额：港币18,060万元
3、包括本次担保在内累计为其担保金额：港币18,060万元
4、本次是否有反担保：无
5、对外担保累计金额：截至2010年7月23日，包括本次担保在内，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）累计对外担保总额折合人民币约121,920.30万元（注：其中美元兑人民币汇率按1：6.85折算、港币兑人民币按1:0.88折算），占2009年末公司经审计净资产的18.82%；且均为对下属控股公司提供担保。
6、对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述：
公司第五届董事会第五次会议（临时会议）审议通过关于公司向德意志银行（中国）有限公司上海分行申请开立银行保函，并以该保函为控股子公司复星实业（香港）有限公司向德意志银行香港分行贷款提供担保的提案：同意公司向德意志银行（中国）有限公司上海分行申请开立期限为21个月、金额为港币1.806亿元的银行保函，并以相当于保函金额1.00倍的人民币存款质押为上述保函提供担保；同时，同意公司以上述银行保函为控股子公司复星实业（香港）有限公司向德意志银行香港分行申请的期限为21个月、金额为港币1.72亿元的固定利率贷款（利率以贷款协议约定为准）提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况：
复星实业注册地为中国香港；董事会主席为陈启宇先生；主要经营范围包括对外投资、中西药物、诊断试剂、医药器械产品的销售和咨询服务，以及相关进出口业务；复星实业注册资本为2,490万美元，其中：公司出资2,490万美元，占100%的股权。
经智联会计师事务所审计，截至2009年12月31日，复星实业的总资产为8,361万美元，股东权益为3,648万美元，负债总额为4,713万美元；2009年度复星实业实现营业收入3万美元，实现净利润314万美元。
根据复星实业管理层报表（未经审计），截至2010年6月30日，复星实业的总资产为10,949万美元，股东权益为3,978万美元,负债总额为6,971万美元；2010年1至6月份复星实业实现营业收入0万美元，实现净利润71万美元。
三、担保合同的主要内容：
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保金额：港币18,060万元。
四、董事会意见：
鉴于复星实业目前的经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，故公司董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保金额及逾期担保数量：
截至2010年7月23日，包括本次担保在内，公司累计对外担保总额折合人民币约121,920.30万元（注：其中美元兑人民币汇率按1：6.85折算、港币兑人民币按1:0.88折算），占2009年末公司经审计净资产的18.82%；且均为对下属控股公司提供担保；无逾期担保事项。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一零年七月二十三日